本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、被担保人：公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技巧有限公司、沃尔吉邦际科技发达（深圳）有限公司及公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技巧有限公司；

　　2、截至本布告日，深圳麦格米特电气股份有限公司对资产欠债率超越70%的子公司供应担保的余额为1000万元，占公司迩来一期经审计净资产的0.23%，提请投资者眷注担保危机；

　　3、公司十足担保事项仅为对团结报外界限内子公司供应的担保，公司及手下子公司无对团结报外外单元供应担保的事项。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第九次集会，审议通过了《闭于子公司拟以自有专利权举行质押贷款暨公司为子公司供应担保的议案》，为了餍足公司坐蓐筹备的需求，公司董事会容许子公司以自有专利权举行质押贷款暨公司为子公司供应担保事项，实在情形如下：

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资布局，富裕使用金融优惠计谋，有用盘活公司资产以餍足公司筹备发达需求，公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技巧有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）、沃尔吉邦际科技发达（深圳）有限公司（以下简称“沃尔吉”）、以及公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技巧有限公司（以下简称“麦格米特焊接”）拟以自有专利权分手向深圳市中小担小额贷款有限公司申请1,000万元、1,000万元和2,000万元邦民币质押贷款，而且公司拟对上述子公司质押贷款事项供应连带负担担保。依据《深圳证券交往所股票上市准则》、《公司章程》等相干规则，公司本次子公司以专利权质押贷款暨公司为子公司供应担保事项正在公司董事会权限界限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次质押专利不会影响子公司相干专利权的平常行使，不会对公司坐蓐筹备及财政景遇发生庞大影响，不会损害公司及一切股东的便宜。

　　（4）注册地方：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山途13号清华紫光科技园C504、C505

　　（6）筹备界限：凡是筹备项目是：电机及电气操纵技巧相干的硬件与软件产物研发、贩卖及任职（不含前置许可项目）。软件贩卖；软件开拓。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自决发展筹备行动），许可筹备项目是：无。

　　（7）被担保方资产欠债率：18.05%（截至2024年3月31日，未经审计）

　　（4）注册地方：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山途28号通产新质料工业园2栋4楼

　　（6）筹备界限：电力电子产物、电气产物、机电一体化开发、数字逆变电焊机的研发、策画、技巧任职、贩卖；筹备进出口营业；刻板开发租赁。专用化学产物创修（不含紧张化学品）；专用化学产物贩卖（不含紧张化学品）；润滑油加工、创修（不含紧张化学品）；润滑油贩卖。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自决发展筹备行动）。

　　（7）被担保方资产欠债率：47.12%（截至2024年3月31日，未经审计）

　　（4）注册地方：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山途13号清华紫光科技园D204

　　（6）筹备界限：凡是筹备项目是：安防产物、反恐防暴产物、警用设备及工具的研发与贩卖；集成电途、工业自愿化开发、机械人、无人机的研发与贩卖；筹备进出口营业（国法、行政规矩、邦务院断定禁止的项目除外，节制的项目须获得许可后方可筹备）；正在网上从事商贸行动（不含节制项目）。

　　（7）被担保方资产欠债率：37.88%（截至2024年3月31日，未经审计）

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相干担保公约尚未签订，担保公约的闭键实质将由公司全资及控股子公司与深圳市中小担小额贷款有限公司协同会商确定，最终实践担保总额将不超越本次授予的担保额度。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次集会审议通过《闭于子公司拟以自有专利权举行质押贷款暨公司为子公司供应担保的议案》，拟申请质押贷款的子公司资信和筹备景遇优异，了偿债务才智较强。本次子公司以自有专利权举行质押贷款暨公司为子公司供应担保事项，契合公司全体便宜，不存正在损害公司及公司股东的便宜，不会对公司的平常运作和营业发达形成倒霉影响。担保事项不存正在违反《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金往返、对外担保的禁锢恳求》相干规则的情形。公司将庄重遵循相闭国法、规矩及《公司章程》的规则，有用操纵公司对外担保危机。

　　公司于2023年4月28日、2023年5月23日分手召开第五届董事会第二次集会、2022年年度股东大会，集会审议通过了《闭于公司敌手下子公司2023年担保额度估计的议案》，依据公司全资及控股子公司的坐蓐筹备资金需求，于2022年年度股东大会通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日时候，公司谋略为手下子公司供应总金额不超越邦民币23亿元的担保，个中为资产欠债率低于70%的子公司供应担保的额度不超越7亿元，为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不超越16亿元。而且，正在不堪过上述估计担保总额度的条件下，后期大概依据公司手下子公司的实践筹备情形或修立情形，正在公司手下子公司（搜罗但不限于团结报外界限内子公司、已设立的子公司及他日新纳入团结报外界限内的子公司）之间正在契合相干规则的情形下对担保额度举行调剂行使，但实践正在调剂产生时，对待迩来一期资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从迩来一期资产欠债率70%以上的担保对象处取得担保额度。公司对资产欠债率高于70%的手下子公司的实践担保额度少于16亿元的，可将该项部门残存额度调剂用于为资产欠债率低于70%的手下子公司供应担保。实在实质详睹公司于2023年4月29日正在指定新闻披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于公司敌手下子公司2023年担保额度估计的布告》（布告编号：2023-016）。

　　本次担保事项尚正在前述2023年度担保额度界限与限日内，本次担保事项无需提交股东大会审议，本次担保事项落成后，公司及手下子公司2023年度对外担保残存可用额度总额约为4.81亿元（个中为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的可用额度为4.81亿元），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.89%。公司十足担保事项仅为对团结报外界限内子公司供应的担保，公司及手下子公司无对团结报外外单元供应担保的事项，也无过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判断败诉而愿意担的耗损。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第九次集会和第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会治理小额疾速融资相干事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相干事项布告如下：

　　依据《上市公司证券发行注册束缚举措》、《深圳证券交往所上市公司证券发行上市审核则》以及《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销营业执行细则》等相干规则，公司董事会提请股东大会授权董事会断定向特定对象发行融资总额不超越邦民币3亿元且不超越迩来一年尾净资产20%的邦民币大凡股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额疾速融资”），授权限日为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜搜罗但不限于以下实质：

　　1、确认公司是否契合以浅易措施向特定对象发行股票（以下简称“小额疾速融资”）的条目

　　授权董事会依据《中华邦民共和邦公执法》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行注册束缚举措》等国法、规矩、外率性文献以及《公司章程》的规则，对公司实践情形及相干事项举行自查论证，并确认公司是否契合小额疾速融资的条目。

　　向特定对象发行融资总额不超越邦民币3亿元且不超越迩来一年尾净资产20%的中邦境内上市的邦民币大凡股（A股），每股面值邦民币1.00元。发行数目遵循召募资金总额除以发行代价确定，不超越发行前公司股本总数的30%。

　　本次发行股票采用以浅易措施向特定对象非公然拓行的方法，发行对象为契合禁锢部分规则的法人、自然人或者其他合法投资构制等不超越35名的特定对象。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将依据申购报价情形，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）会商确定。本次发行股票通盘发行对象均以现金方法认购。

　　（1）发行代价不低于订价基准日前20个交往日公司股票均价的80%（打算公式为：订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量）。

　　最终发行代价将依据年度股东大会的授权，由公司董事会按影相闭规则依据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）会商确定。

　　（2）向特定对象发行的股票，自愿行已矣之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《上市公司证券发行注册束缚举措》第五十七条第二款规则状况的，其认购的股票自愿行已矣之日起18个月内不得让渡。发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等体式所衍生获得的股份亦应苦守上述股份锁定操纵。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司操纵权产生转移。

　　（2）本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为闭键营业的公司；

　　（3）召募资金项目执行后，不会与控股股东、实践操纵人及其操纵的其他企业新增组成庞大倒霉影响的同行竞赛、显失平允的相闭交往，或者吃紧影响公司坐蓐筹备的独立性。

　　本次发行落成后，发行前的结存未分拨利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　决议有用期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　授权董事会正在契合《中华邦民共和邦公执法》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行注册束缚举措》、《深圳证券交往所上市公司证券发行上市审核准则》、《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销营业执行细则》等相干国法、规矩、外率性文献以及《公司章程》的界限内全权治理与本次小额疾速融资相闭的十足事项，搜罗但不限于：

　　（1）治理本次小额疾速融资的申报事宜，搜罗制制、改正、签订并申报相干文献及其他国法文献；

　　（2）正在国法、规矩、中邦证监会相干规则及《公司章程》答允的界限内，遵循有权部分的恳求，并联结公司的实践情形，拟定、调理和执行本次小额疾速融资计划，搜罗但不限于确定召募资金金额、发行代价、发行数目、发行对象及其他与小额疾速融资计划相干的齐备事宜，断定本次小额疾速融资的发行机缘等；

　　（3）依据相闭政府部分和禁锢机构的恳求制制、改正、报送本次小额疾速融资计划及本次发行上市申报质料，治理相干手续并施行与发行上市相闭的股份限售等其他措施，并遵循禁锢恳求照料与本次小额疾速融资相闭的新闻披露事宜；

　　（4）签订、改正、添补、落成、递交、施行与本次小额疾速融资相闭的齐备公约、合同和文献（搜罗但不限于保荐及承销公约、与召募资金相干的公约、与投资者签定的认购公约、布告及其他披露文献等）；

　　（5）依据相闭主管部分恳求和证券商场的实践情形，正在股东大会决议界限内对召募资金投资项目实在操纵举行调理；

　　（7）于本次小额疾速融资落成后，依据本次小额疾速融资的结果改正《公司章程》相应条件，向工商行政束缚构造及其他相干部分治理工商转变备案、新增股份备案托管等相干事宜；

　　（8）正在相干国法规矩及禁锢部分对再融资补充即期回报有最新规则及恳求的状况下，依据届时相干国法规矩及禁锢部分的恳求，进一步明白、钻研、论证本次小额疾速融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，订定、改正相干的补充程序及计谋，并全权照料与此相干的其他事宜；

　　（9）正在闪现弗成抗力或其他足以使本次小额疾速融资难以执行、或固然可能执行但会给公司带来倒霉后果的状况，或者小额疾速计谋产生转移时，可酌情断定本次小额疾速融资计划延期执行，或者遵循新的小额疾速计谋不停治理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原由导致公司总股本转移时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调理；

　　本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通事后，由董事会依据股东大会的授权，联结公司实践情形断定是否正在授权限日届满内启动小额疾速融资及启动该措施的实在岁月，具有不确定性；董事会断定启动时，需正在规则时限内向深圳证券交往所提交申请计划，报请深圳证券交往所审核并经中邦证监会注册后方可执行。公司将实时执行相干新闻披露任务，敬请广泛投资者属意投资危机。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　为了让广泛投资者或许进一步体会深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度通知及筹备情形，公司将于2024年5月16日（木曜日）下昼15:00—17:00举办2023年度网上事迹注脚会，本次2023年度网上事迹注脚会将采用搜集长途的方法实行，投资者可通过以下方法介入本次2023年度网上事迹注脚会。

　　拟出席本次公司2023年度网上事迹注脚会的职员有：公司董事长兼总司理童永胜先生、首席财政官兼董事会秘书王涛先生、独立董事楚攀先生、华林证券股份有限公司保荐代外人柯润霖先生。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　鉴于中汇管帐师工作所（出格大凡共同）（以下简称“中汇所”）承担公司2023年度审计机构时候恪尽负担、努力尽责地落成了审计处事，依据公司《管帐师工作所选聘轨制》的相干恳求，经董事会审计委员会倡导，为保障公司年度审计处事的一口气性和处事质地，公司拟不停礼聘中汇所承担公司2024年度财政通知、内部操纵的审计机构。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分手召开了第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，集会审议通过了《闭于公司续聘管帐师工作所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议容许。现将相干事宜布告如下：

　　鉴于中汇所承担公司2023年度审计机构时候恪尽负担、努力尽责地落成了审计处事，依据公司《管帐师工作所选聘轨制》的相干恳求，经董事会审计委员会倡导，为保障公司年度审计处事的一口气性和处事质地，公司拟不停礼聘中汇所承担公司2024年度财政通知、内部操纵的审计机构。

　　上年度末（2023年12月31日）签订过证券任职营业审计通知的注册管帐师人数：282人

　　中汇所未计提职业危机基金，添置的职业保障累计抵偿限额为3亿元，职业保障添置契合相干规则。

　　中汇所近三年正在已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需经受民事负担赔付。

　　中汇所近三年因执业举动受到监视束缚程序6次、自律禁锢程序4次，未受到过行政科罚、刑事科罚和规律处分。26名从业职员近三年因执业举动受到监视束缚程序6次和自律禁锢程序6次。

　　项目共同人：章归鸿，2000年成为中邦注册管帐师，1994年发端从事上市公司审计处事，2012年7月发端正在中汇管帐师工作所（出格大凡共同）执业，2023年发端为公司供应审计任职，近三年签订及复核超越10家上市公司审计通知，具备相应专业胜任才智。

　　签名注册管帐师：李双双，2018年成为中邦注册管帐师，2013年发端从事上市公司审计处事，2019年10月发端正在中汇管帐师工作所（出格大凡共同）执业，2023年发端为公司供应审计任职，近三年签订及复核过1家上市公司审计通知，具备相应专业胜任才智。

　　项目质地操纵复核人：陆炜炜，2007年成为中邦注册管帐师，2005年起发端从事上市公司审计处事，2019年8月起发端正在本所执业，2022年发端为公司供应审计任职；近三年承做过8家上市公司和挂牌公司审计通知，具备相应专业胜任才智。

　　项目共同人、签名注册管帐师、项目质地操纵复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视束缚程序，受到证券交往场面、行业协会等自律构制的自律禁锢程序、规律处分的情形。

　　中汇所及项目共同人、签名注册管帐师、项目质地操纵复核人不存正在大概影响独立性的状况。

　　2023年度，中汇所为公司供应审计任职的审计用度为220万元（包蕴内控审计用度40万元）深圳麦格米特电气股份有限公司 合于子公司拟以自有专利权举行质押贷款 暨公司为子公司供应担保的告示，较2022年度审计用度扩充10万元。公司年度审计用度依据公司营业界限、内部架构和审计职员工时等身分归纳确定。

　　公司审计委员会于2024年4月29日召开第五届审计委员会第四次集会，审议《闭于公司续聘管帐师工作所的议案》。公司审计委员会对中汇所的从业天分、专业胜任才智、投资者保卫才智、诚信景遇及独立性举行了把稳核查，经核查，划一以为其具备为公司任职的天分恳求，或许较好的胜任处事，容许向董事会倡导续聘中汇所为公司2024年度审计机构。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次集会，以5票容许，0票抗议，0票弃权的外决结果，审议通过《闭于公司续聘管帐师工作所的议案》，董事会以为：鉴于中汇所具有契合《证券法》规则的证券任职机构天分，且承担公司2023年度审计机构时候从专业角度尽职尽责爱护公司以及股东的合法权利，恪尽负担、努力尽责地落成了审计处事，为保障公司年度审计处事的一口气性和处事质地，经董事会审计委员会倡导，公司董事会容许不停礼聘中汇所承担公司2024年度财政通知、内部操纵的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月29日召开第五届监事会第八次集会，以3票容许，0票抗议，0票弃权的外决结果，审议通过《闭于公司续聘管帐师工作所的议案》，监事会以为：鉴于中汇所具有契合《证券法》规则的证券任职机构天分，且承担公司2023年度审计机构时候从专业角度尽职尽责爱护公司以及股东的合法权利，公司监事会容许不停礼聘中汇所承担公司2024年度财政通知、内部操纵的审计机构。

　　依据财务部会同邦务院邦资委、证监会协同拟定的《邦有企业、上市公司选聘管帐师工作所束缚举措》（以下简称“《选聘举措》”）的相干恳求，公司遵循平允、公允、透后的选聘方法及评议法式执行了相应的选聘措施，公司于2024年4月3日通过企业官网公然了选聘基础新闻、评议因素和评分法式等实质，于2024年4月15日召开了竞赛性议和集会，公司竞说小组对申请机构举行了评审并确定了落选机构。

　　本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分手召开了第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于行使临时闲置的召募资金举行现金束缚的议案》，为降低召募资金行使效劳，下降公司财政本钱，激动公司经开业务发达，正在根据股东便宜最大化的规则并保障召募资金投资项目修立资金需求的条件下，容许公司行使额度不超越1亿元2019年可转换公司债券临时闲置召募资金以及不超越5亿元2022年可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚，限日不超越12个月。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、行使2019年公然拓行可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚情形

　　经中邦证监会《闭于照准深圳麦格米特电气股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）照准，公司于2019年向社会公然拓行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，限日6年。

　　中汇管帐师工作所（出格大凡共同）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情形举行了审验，并出具了《验证通知》（中汇会验[2020]0006号），本次召募资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐用度4,000,000.00元后，实践到账召募资金净额为651,000,000.00元。上述召募资金已于2020年1月2日存入公司中邦民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除讼师费、管帐师用度、资信评级用度、发行手续费、新闻披露费及途演推介宣称费等与发行可转换公司债券直接相干的新增外部用度2,552,358.00元后，公司本次召募资金净额为邦民币648,447,642.00元。

　　依据公司《公然拓行可转换公司债券召募仿单》答应，公司公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目及召募资金行使谋略如下：

　　上述项目中麦格米特智能工业中央修立项目由公司全资子公司湖南麦格米特电气技巧有限公司执行，其他项目由公司执行。

　　实践召募资金净额少于项目投资总额之不够部门，由公司以自有资金或通过其他融资方法处理。公司董事会可依据股东大会的授权，对项目标召募资金参加次序和金额举行恰当调理。公司正在本次发行召募资金到位之前依据公司筹备景遇和发达筹备，对项目以自筹资金先行参加，则先行参加部门将正在本次发行召募资金到位之后以召募资金予以置换。

　　依据召募资金的行使谋略，正在资金到位的情形下，召募资金投资项目谋略正在项目执行后渐渐落成修立投资，渐渐参加项目资金。依据召募资金投资项目行使召募资金的情形，有部门召募资金正在一段岁月内处于临时闲置形态。

　　二、行使2022年公然拓行可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚情形

　　经中邦证监会《闭于照准深圳麦格米特电气股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）照准，公司于2022年向社会公然拓行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，限日6年。

　　中汇管帐师工作所（出格大凡共同）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情形举行了审验，并出具了《债券召募资金到位情形验证通知》（中汇会验[2022]7136号），本次召募资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐用度4,000,000.00元后，实践到账召募资金净额为1,216,000,000.00元。上述召募资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行凡是账户中。另减除讼师费、管帐师用度、资信评级用度、发行手续费、新闻披露费及途演推介宣称费等与发行可转换公司债券直接相干的新增外部用度270.2613万元后，本公司本次召募资金净额为邦民币121,329.7387万元。

　　依据公司《公然拓行可转换公司债券召募仿单》答应，公司公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目及召募资金行使谋略如下：

　　上述项目中麦格米特杭州高端设备工业中央项目由公司全资子公司浙江麦格米特电气技巧有限公司执行；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司执行；智能化仓储项目由公司全资子公司株洲麦格米特电气有限负担公司执行；添补滚动资金由公司执行。

　　实践召募资金净额少于项目投资总额之不够部门，由公司以自有资金或通过其他融资方法处理。公司董事会可依据股东大会的授权，对项目标召募资金参加次序和金额举行恰当调理。公司正在本次发行召募资金到位之前依据公司筹备景遇和发达筹备，对项目以自筹资金先行参加，则先行参加部门将正在本次发行召募资金到位之后以召募资金予以置换。

　　依据召募资金的行使谋略，正在资金到位的情形下，召募资金投资项目谋略正在项目执行后渐渐落成修立投资，渐渐参加项目资金。依据召募资金投资项目行使召募资金的情形，有部门召募资金正在一段岁月内处于临时闲置形态。

　　公司本着股东便宜最大化的规则，为降低召募资金的行使效劳，下降财政本钱，正在保障召募资金项目修立的资金需求条件下，同时联结募投项目投资谋略执行转机情形，公司2024年度拟行使额度不超越1亿元2019年可转换公司债券临时闲置召募资金以及不超越5亿元2022年可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚，投资产物的限日自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超越12个月，且上述资金额度正在公司2023年年度股东大会决议有用期内可滚动行使，并授权董事长正在该额度界限里手使投资决定权，签订相干国法文献。公司财政部分认真实在构制执行，并设置投资台账。

　　（一）投资额度：公司正在授权限日里手使合计额度不超越1亿元2019年可转换公司债券临时闲置召募资金以及不超越5亿元2022年可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚，投资产物的限日自股东大会审议通过之日起不超越12个月，正在上述额度内，资金可能滚动行使。

　　（二）投资种类：银行按期存款、布局性存款、保本型理财及邦债逆回购种类等安定性高、滚动性好、餍足保本恳求、单项产物限日最长不超越12个月的产物。投资产物不得质押。

　　（四）审批措施：《闭于行使临时闲置召募资金举行现金束缚的议案》需经公司董事会、监事会以及独立董事特意集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）授权执行限日：公司董事会授权董事长正在上述额度界限里手使相干决定权，其权限搜罗但不限于遴选及格的理资产物发行主体、确定理财金额、遴选理资产物、签订相干合同或公约等。由公司财政中央认真实在构制执行，并设置投资台账。授权限日自股东大会决议通过之日起12个月内有用。

　　（六）本次投资均不组成相闭交往，不组成《上市公司庞大资产重组束缚举措》规则的庞大资产重组。投资种类不涉及《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》规则的危机投资种类。

　　1、公司拟投资的产物是保本型理资产物，具有投资危机低、本金安定度高的特性。但因为影响金融商场的身分稠密，本次投资不消除因为金融商场的尽头转移而受到倒霉影响。

　　2、公司将依据募投项目标投资进度、资金需求谋略和现金贮备情形来添置滚动性好的保本型理资产物。但不消除因为受到内部和外部身分的影响，使得本次投资闪现滚动性危机。

　　3、保本型理资产物的投资收益受金融商场供求干系转移、利率商场转移等身分的影响，具有肯定的不确定性。

　　受宏观经济的影响较大，公司将依据经济事势以及金融商场的转移合时适量的介入，但不消除该项投资受到商场震荡的影响。针对大概产生的投资危机，公司拟定如下危机操纵程序：

　　1、公司财政中央及审计部将实时明白和跟踪银行理资产物投向、项目转机情形，一朝挖掘或判定有倒霉身分，应实时向首席财政官举行报告，以便公司实时拟定应对程序，操纵投资危机。

　　2、公司财政中央治理添置理资产物时，应与相干金融机构签订书面合同，明晰投资金额、限日、投资种类、两边的权益任务及国法负担等。公司财政中央依据与相干金融机构签订的公约，治理理财资金支出审批手续。

　　3、独立董事、监事会、保荐机构有权对召募资金行使和添置理资产物情形举行监视举行反省，须要时可能礼聘专业机构举行审计。

　　4、公司董事会认真依据中邦证监会及深圳证券交往所的相闭规则，实时执行新闻披露任务。

　　公司目前筹备情形优异。公司基于外率运作、防备危机、慎重投资、保值增值的规则，使用临时闲置召募资金添置安定性高、滚动性好的保本型银行理资产物或布局性存款等产物，是正在确保公司募投项目寻常运营和资金安定的条件下执行的，不影响公司募投项目资金平常周转需求，有利于降低公司资金行使效劳，降低资产回报率，扩充公司收益，为公司股东谋取更众的投资回报，不存正在变相改动召募资金投向和损害股东便宜的状况，不会对公司寻常坐蓐筹备行动所需资金形成影响，契合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的禁锢恳求》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》及公司《召募资金束缚轨制》等相干规则。

　　公司第五届董事会第九次集会审议通过了《闭于行使临时闲置的召募资金举行现金束缚的议案》，容许公司2024年度行使额度不超越1亿元2019年可转换公司债券临时闲置召募资金以及不超越5亿元2022年可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚，投资产物的限日自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超越12个月，且上述资金额度正在公司2023年年度股东大会决议有用期内可滚动行使，并授权董事长正在该额度界限里手使投资决定权，签订相干国法文献。公司财政中央认真实在构制执行，并设置投资台账。

　　公司第五届监事会第八次集会审议通过了《闭于行使临时闲置的召募资金举行现金束缚的议案》，容许公司2024年度行使额度不超越1亿元2019年可转换公司债券临时闲置召募资金以及不超越5亿元2022年可转换公司债券临时闲置召募资金举行现金束缚，投资产物的限日自股东大会审议通过之日起不超越12个月且上述资金额度正在决议有用期内可滚动行使。

　　1、公司本次行使临时闲置的召募资金添置理资产物事项曾经公司第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会、第五届董事会独立董事第二次特意集会审议通过。公司执行了投资决定的审批措施，审批措施契合《公司章程》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的禁锢恳求》及《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》等相干规则。

　　2、本次行使临时闲置召募资金事项不存正在变相改动召募资金用处的状况，不影响召募资金投资项目修立和召募资金行使，未影响公司平常筹备，契合公司和一切股东的便宜，不存正在损害公司及一切股东，卓殊是中小股东便宜的状况。

　　综上，华林证券股份有限公司对公司本次行使临时闲置的召募资金添置理资产物的事项无反对。

　　4、华林证券股份有限公司闭于深圳麦格米特电气股份有限公司行使临时闲置的召募资金举行现金束缚的核查主张。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2、担保金额：估计担保总额不超越邦民币27.5亿元，个中，估计对资产欠债率超越70%的被担保对象担保不超越4亿元；

　　3、本次担保额度估计并非实践担保金额，实践担保金额尚需以实践签订并产生的担保合同为准；

　　4、本次估计担保总额超越上市公司迩来一期经审计净资产50%，提请投资者眷注担保危机。

　　5、截至本布告日，公司对资产欠债率超越70%的子公司供应担保的余额为1000万元，占公司迩来一期经审计净资产的0.23%，提请投资者眷注担保危机。

　　依据公司全资及控股子公司2024年度的坐蓐筹备资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司正在银行的归纳授信供应连带负担保障担保，估计年度担保总金额不超越邦民币27.5亿元，个中为资产欠债率低于70%的子公司供应担保的额度不超越23.5亿元，为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不超越4亿元。

　　公司正在上述担保额度内产生的实在担保事项，授权公司董事长童永胜先生依据公司及手下子公司的实在资金需求审核并分拨，并授权童永胜先生审批并签订与银行的相干融资、担保合同。前述担保额度及授权限日自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　上外所列额度，为依据公司及手下子公司情形所预估的最高额度，后期大概依据公司及手下子公司的实践筹备情形或修立情形，正在公司及手下子公司（搜罗但不限于上外所列示子公司、已设立的子公司及他日新纳入团结报外界限内的子公司）之间正在契合相干规则的情形下对担保额度举行调剂行使，但担保总额度不超越邦民币27.5亿元，个中为资产欠债率低于70%的公司供应担保的额度不超越23.5亿元，为资产欠债率70%以上的公司供应担保的额度不超越4亿元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司束缚层正在调剂事项实践产生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度正在团结报外界限内子公司间可能举行调剂，正在上述额度内产生的实在担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（5）筹备界限：凡是项目：刻板电气开发创修；刻板电气开发贩卖；光电子器件创修；金属切割及焊接开发创修；金属切割及焊接开发贩卖；汽车零部件及配件创修；金属切削加工任职；打算机软硬件及外围开发创修；前辈电力电子装配贩卖；伺服操纵机构创修；工业自愿操纵体例装配创修；工业自愿操纵体例装配贩卖；非寓居房地产租赁；物品进出口；技巧任职、技巧开拓、技巧商量、技巧调换、技巧让渡、技巧实行；洗车开发创修；洗车任职；洗车开发贩卖；电池创修；电池贩卖；储能技巧任职。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自决发展筹备行动）许可项目：道途物品运输（不含紧张物品）；第二类医疗东西坐蓐。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展筹备行动，实在筹备项目以相干部分容许文献大概可证件为准）。

　　（5）筹备界限：凡是项目：卫生洁具创修；卫生洁具研发；卫生洁具贩卖；卫生陶瓷成品创修；卫生陶瓷成品贩卖；日用陶瓷成品创修；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产物研发；五金产物批发；五金产物创修；五金产物零售；塑料成品创修；塑料成品贩卖；智能家庭消费开发创修；智能家庭消费开发贩卖；电子元器件创修；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用开发创修；电子专用开发贩卖；电力电子元器件创修；电力电子元器件贩卖；家用电器研发；家用电器创修；家用电器贩卖；家居用品创修；家居用品贩卖；技巧进出口；物品进出口（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自决发展筹备行动）。

　　（4）筹备界限：研发策画，创修，贩卖分销，进出口电力电子产物；医疗产物件及家用电器，通信产物研发坐蓐及贩卖，工业自愿化及操纵体例产物研发坐蓐及贩卖。

　　（4）注册地方：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道东围途599号博潮城3幢一层二层

　　（5）筹备界限：坐蓐：伺服电机、电机操纵柜（坐蓐场面另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控来往式潜油电泵、石油钻采开发、通用刻板产物、石油钻采配件和用具、打算机软硬件、工业自愿化操纵开发、机电开发、压力管道及其配件、石油钢管的技巧开拓、技巧任职、技巧商量、维修及贩卖；石油开采技巧任职；批发、零售：工业自愿化操纵开发、机电开发；自有开发租赁；物品及技巧进出口（国法、行政规矩禁止筹备的项目除外，国法、行政规矩节制筹备的项目获得许可后方可筹备）。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展筹备行动）

　　（6）公司持股比例：公司持有杭州乾景58.79%股权，杭州乾景为公司控股子公司。

　　公司若为持股58.79%的控股子公司杭州乾景供应担保，杭州乾景的其他股东应该按出资比例供应划一担保或者反担保等危机操纵程序，相干事项待实践担保产生时再举行实在商议。因杭州乾景资信和筹备情形优异，了偿债务才智较强，公司估计对杭州乾景的担保危机可控，不会损害上市公司便宜。

　　（5）筹备界限：液压件、液压体例、伺服体例、液压泵、马达、液压阀、减速机研发、创修、贩卖；邦内生意、邦际生意。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展筹备行动）。

　　（6）公司持股比例：公司持有浙江欧力德51.00%股权，浙江欧力德为公司控股子公司。

　　（7）公司若为持股51.00%的控股子公司浙江欧力德供应担保，浙江欧力德的其他股东应该按出资比例供应划一担保或者反担保等危机操纵程序，相干事项待实践担保产生时再举行实在商议。因浙江欧力德资信和筹备情形优异，了偿债务才智较强，公司估计对浙江欧力德的担保危机可控，不会损害上市公司便宜。

　　（4）注册地方：深圳市前海深港配合区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中央一期B座2003C号-2005

　　（5）筹备界限：供应链束缚任职；生意经纪；新闻技巧商量任职；商场营销筹备；邦内生意代劳；物品进出口；进出口代劳。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自决发展筹备行动）

　　本次担保为公司年度拟担保总额度授权事项，相干担保公约尚未签订，担保公约的闭键实质将由公司及相干全资或控股子公司与银行协同会商确定，最终实践担保总额将不超越本次授予的担保额度。对待授权界限内实践产生的担保事项，公司将按相干规则实时执行新闻披露任务。

　　本次拟对公司手下子公司供应担保，系依据公司手下子公司2024年度的坐蓐筹备资金需求，为撑持公司手下子公司更好地发达坐蓐筹备，公司董事会容许公司敌手下子公司正在银行的归纳授信供应连带负担保障担保，估计年度担保总金额不超越邦民币27.5亿元，个中为资产欠债率低于70%的子公司供应担保的额度不超越23.5亿元，为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不超越4亿元。公司敌手下子公司的资产质地、筹备情形、行业前景、偿债才智、信用景遇等举行了全部评估，以为公司手下子公司均筹备优异，财政目标稳妥，估计能按商定岁月奉璧银行贷款及其他融资，对其供应担保的危机可控。正在上述担保额度内产生的实在担保事项，授权公司董事长童永胜先生依据公司及手下子公司的实在资金需求审核并分拨，并授权童永胜先生审批并签订与银行的相干融资、担保合同。前述担保额度及授权限日自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　依据公司手下子公司（含全资及控股子公司）2024年度的坐蓐筹备资金需求，公司拟为全资及控股子公司正在银行的归纳授信供应连带负担保障担保。该等担保有利于公司手下子公司的平常筹备，降低其融资才智。因为公司手下子公司均筹备优异，财政目标稳妥，估计能按商定岁月奉璧银行贷款及其他融资，对其供应担保的危机可控。本次担保额度估计事项不存正在与中邦证监会相干规则及《公司章程》相违背的情形，不存正在损害公司及一切股东便宜的状况。监事会容许公司于2023年年度股东大会通过之日起，至2024年度股东大会召开之日时候为手下子公司供应总额度不超越邦民币27.5亿元的担保，个中为资产欠债率低于70%的子公司供应担保的额度不超越23.5亿元，为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不超越4亿元。

　　1、截至本布告披露日，公司及子公司累计对纳入团结财政报外界限以外的担保为0.00元。

　　2、截至本布告披露日，公司及子公司的通盘担保仅限于纳入团结财政报外界限内的公司与子公司之间，公司累计担保总金额（含公司与子公司彼此之间）为邦民币7.96亿元，占公司迩来一期经审计净资产的18.02%。公司实践担保余额合计（含公司与子公司彼此之间）为邦民币2.92亿元，占公司截至2023年12月31日净资产的6.62%。公司无过期担保事项和担保诉讼。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露实质的的确、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司及手下子公司2024年度向银行申请归纳授信额度的议案》，依据《深圳证券交往所股票上市准则（2023年8月修订）》、《公司章程》等规则，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相干事宜布告如下：

　　为餍足公司及手下子公司（包蕴全资和控股子公司）2024年筹备发达的需求，公司及手下子公司2024年拟向银行等金融机构申请授信额度。2024年度公司及手下子公司谋略续申请和新增申请累计不超越邦民币71.5亿元的银行授信额度。公司拟以信用方法为上述银行授信额度供应担保，或正在须要时为公司手下子公司申请授信额度供应担保。实在担保金额、担保限日、担保方法等事项以各方后续签订的担保公约或担保文献商定为准。

　　以上申请的授信额度、授信限日最终以银行实践审批的授信额度、授信限日为准，银行授信用处搜罗但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，实在融资金额将视公司运营资金的实践需求来确定，以银行与公司及手下子公司实践产生的融资金额为准。

　　授权公司董事长兼总司理童永胜先生依据《公执法》及《公司章程》的规则，断定相干申请银行授信及贷款事宜，并正在上述授信额度内签订与贷款事宜相干的合同及其他国法文献。前述授权的有用期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。