赛力斯集团股份有限公司 合于刊出公司2021年股票期权引发准备的一面股票期权的布告本公司董事会及全盘董事保障本告示的实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的议案》，愿意公司将个人勉励对象持有的股票期权43.1647万份予以刊出。现将合连实质告示如下：

　　1、2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次聚会、第四届监事会第十次聚会，审议并通过《合于＜公司2021年股票期权勉励预备（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第十三次聚会审议的合连事项揭晓了独立成睹，监事会对本次勉励预备的合连事项实行了核实并出具了合连核查成睹。

　　2、2021年7月10日至2021年7月19日，公司对拟初度授予勉励对象的姓名和职务正在公司内部实行了公示。正在公示期内，公司未收到监事会合于初度授予勉励对象相合的任何反对。2021年7月21日，公司监事会于上海证券业务所网站（）上披露了《监事会合于2021年股票期权勉励预备初度授予勉励对象职员名单的核查成睹及公示环境申明》。

　　3、2021年7月26日，公司召开2021年第三次偶尔股东大会，审议并通过《合于＜公司2021年股票期权勉励预备（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司践诺2021年股票期权勉励预备取得股东大会答应，董事会被授权确定股票期权授予日、正在勉励对象适当条目时向勉励对象授予股票期权并处置授予股票期权所必须的一共事宜。同日，公司出具了《合于2021年股票期权勉励预备秘闻音信知恋人生意公司股票环境的自查呈报》。

　　4、2021年7月26日，公司区别召开第四届董事会第十四次聚会和第四届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于调理2021年股票期权勉励预备合连事项的议案》《合于向勉励对象初度授予股票期权的议案》，确定2021年7月26日为初度授予日，授予2,763名勉励对象3,331万份股票期权，行权价钱为66.03元/股。公司独立董事对第四届董事会第十四次聚会审议的合连事项揭晓了独立成睹。监事会对此实行核实并揭晓了核查成睹。

　　5、2021年9月18日，公司董事会披露了《合于2021年股票期权勉励预备初度授予结果告示》，初度授予个人股票期权的注册日为2021年9月16日。初度授予股票期权最终授予注册数目为3,286.4万份，授予注册勉励对象人数为2,708人，行权价钱为66.03元/份。

　　6、2021年12月20日，公司召开了第四届董事会第二十次聚会和第四届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于调理2021年股票期权勉励预备预留授予数目的议案》及《合于向勉励对象授予预留个人股票期权的议案》，公司独立董事对此揭晓了独立成睹，愿意公司董事会对预留授予数目实行调理，调理顺序合法、合规，不存正在损害公司及全盘股东好处的环境；愿意以2021年12月20日为授予日，向996名勉励对象授予713.6万份股票期权，行权价钱为66.03元/股。

　　7、2021年12月31日，公司董事会披露了《合于2021年股票期权勉励预备预留授予结果告示》，预留授予个人股票期权的注册日为2021年12月29日。预留授予股票期权最终授予注册数目为713.6万份，授予注册勉励对象人数为996人，行权价钱为66.03元/份。

　　8、2022年7月11日，公司召开第四届董事会第二十六次聚会和第四届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于刊出股票期权勉励预备授予的个人股票期权的议案》及《合于2021年股票期权勉励预备初度授予的股票期权第一个行权期行权条目效果的议案》，愿意公司凭据《2021年股票期权勉励预备》合连规矩将个人勉励对象持有的已授予的个人股票期权合计338.2329万份予以刊出；愿意本次适当条目的2,437名勉励对象行权，对应股票期权的行权数目为1,476.6921万份。公司独立董事就合连议案揭晓了独立成睹，监事会对此实行核实并揭晓了核查成睹。

　　9、2022年12月5日，公司召开第四届董事会第三十三次聚会和第四届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于刊出2021年股票期权勉励预备授予的个人股票期权的议案》及《合于2021年股票期权勉励预备预留授予的股票期权第一个行权期行权条目效果的议案》，愿意公司凭据《2021年股票期权勉励预备》合连规矩将个人勉励对象已获授但尚未行权的个人股票期权合计116.3147万份予以刊出；愿意本次适当条目的826名勉励对象行权，对应股票期权的行权数目为296.7598万份。公司独立董事就合连议案揭晓了独立成睹，监事会对此实行核实并揭晓了核查成睹。

　　10、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三十五次聚会和第四届监事会第二十九次聚会，审议通过了《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备与2022年股票期权勉励预备授予的个人股票期权的议案》，愿意公司凭据《2021年股票期权勉励预备》合连规矩将勉励对象已获授但尚未行权的个人股票期权合计1,860.7157万份予以刊出，公司独立董事就合连议案揭晓了独立成睹，监事会对此实行核实并揭晓了核查成睹。

　　11、2023年8月29日，公司召开第五届董事会第二次聚会、第五届监事会第二次聚会审议通过了《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备初度授予个人第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，凭据《2021年股票期权勉励预备》的合连规矩，公司2021年股票期权勉励预备初度授予个人第一个行权期已届满，董事会愿意公司对勉励对象持有的已到期未行权的1,385.8375万份股票期权实行刊出。公司独立董事对本次勉励预备的合连事项揭晓了独立成睹。

　　12、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十二次聚会审议通过了《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的议案》，愿意公司凭据《2021年股票期权勉励预备》合连规矩将勉励对象已获授但尚未行权的个人股票期权合计43.1647万份予以刊出。监事会对此实行核实并揭晓了核查成睹。

　　截至本告示披露日2021年股票期权勉励预备预留授予个人合计有711人行权，行权数目为241.1626万份；2021年股票期权勉励预备初度授予个人合计有50人行权，行权数目为14.5719万份。

　　（1）鉴于公司2021年股票期权勉励预备预留授予个人第一个行权期已届满，凭据公司《2021年股票期权勉励预备》的合连规矩，拟对勉励对象持有的已到期未行权的25.6917万份股票期权实行刊出。

　　（2）凭据《2021年股票期权勉励预备》“第十三章公司/勉励对象爆发异动的经管”之“二、勉励对象个情面况爆发变动的经管的规矩”：“（一）勉励对象如因闪现以下状况之一而遗失到场本勉励预备的资历，勉励对象已行权的股票期权不做变换，尚未行权的股票期权将由公司刊出：5、司法律例规矩不得到场上市公司股权勉励的；”；“（三）勉励对象因开除、公司裁人、到期不续签劳动合同而去职或与公司破除聘任/劳动相合的，勉励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出；去职或破除劳动/聘任相合前勉励对象需缴纳完毕股票期权已行权个人的个体所得税。”

　　公司拟刊出《2021年股票期权勉励预备》股票期权共计43.1647万份。个中，公司2021年股票期权勉励预备预留授予个人第一个行权期已届满，拟对勉励对象持有的已到期未行权的25.6917万份股票期权实行刊出；预留授予股票期权的个人勉励对象因去职等理由不餍足行权条目，对其已获授但尚未行权的一共股票期权共17.473万份予以刊出。

　　公司将凭据上海证券业务所、中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司的相合规矩，处置本次股票期权刊出的合连手续。

　　公司本次刊出个人股票期权事项适当《上市公司股权勉励处理设施》等合连司法、律例及其他模范性文献及《2021年股票期权勉励预备》的合连规矩，决定顺序合法合规，不会对公司的财政处境和筹划功劳发生骨子性影响，不存正在损害公司及全盘股东好处出格是中小股东好处的环境。

　　综上所述，本所以为，截至本司法成睹书出具之日，公司本次刊出已得到现阶段需要的答应和授权；公司本次刊出适当《处理设施》和《勉励预备（草案）》的合连规矩；公司尚需就本次刊出实践相应的音信披露负担并处置合连股票期权刊出手续。

　　本公司监事会及全盘监事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次聚会于2024年8月12日发出报告，于2024年8月23日以现场与通信外决的形式召开。本次聚会由监事会主席张正成齐集，聚会应出席监事3名，实践出席监事3名。本次聚会的齐集、召开及外决顺序适当《中华邦民共和邦公公法》等司法、律例、模范性文献以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩，聚会决议合法、有用。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《2024年半年度呈报》及其摘要。

　　监事会对公司2024年半年度呈报实行了认线年半年度呈报的编制和审议顺序适当司法、律例、公司章程和公司内部处理轨制的各项规矩。

　　2、公司2024年半年度呈报的实质和体式适当中邦证监会和证券业务所的各项规矩，所包罗的音信能从各个方面真正地响应出公司呈报期内的筹划处理和财政处境等事项。

　　3、正在公司监事会提出本成睹前，未挖掘到场2024年半年度呈报编制和审议的职员有违反保密规矩的举止。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《2024年半年度召募资金存放与应用环境专项呈报》。

　　（三）审议通过《合于与春风汽车财政有限公司展开金融交易的危急赓续评估呈报的议案》

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于与春风汽车财政有限公司展开金融交易的危急赓续评估呈报》。

　　监事会愿意公司应用不赶上邦民币20亿元的短促闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金能够轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于应用个人闲置召募资金实行现金处理的告示》。

　　（五）审议通过《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的议案》

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的告示》。

　　凭据《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司巨大资产重组处理设施》《上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求》等相合司法、律例及模范性文献的规矩，经比较合于上市公司巨大资产重组的条目，对公司实践环境逐项核查，监事会以为公司本次巨大资产重组适当现行司法、律例及模范性文献中规矩的条目。

　　公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）拟以支出现金的形式添置华为技巧有限公司（以下简称“业务对方”）持有的深圳引望智能技巧有限公司（以下简称“深圳引望”或“标的公司”）10.00%股权（以下简称“本次业务”）。标的公司拟正在本次业务让渡价款支出完毕前凭据业务两边确定的装载计划及规则骨子装载，装载落成后深圳引望将承接华为投资控股有限公司及其治下公司原有的智能汽车管理计划重点交易。

　　公司全资子公司赛力斯汽车拟以支出现金的形式添置华为技巧持有的标的公司10.00%的股权。

　　凭据《赛力斯汽车有限公司拟以现金收购股权涉及的深圳引望智能技巧有限公司模仿股东一共权柄价钱资产评估呈报》（京信评报字[2024]第508号）记录的标的公司2024年1月31日（即评估基准日）股东一共权柄价钱评估值为根源，各方商榷确定标的资物业务价钱，即受让方应就标的资产向业务对方支出的股权让渡价款合计为邦民币115.00亿元。

　　自评估基准日至交割日，标的公司正在该光阴发生的收益及蚀本由受让方按其正在本次业务后所持有的标的公司股权比例享有或担当。

　　受让方遵照《股权让渡同意》之商定，向华为技巧支出完毕第二笔让渡价款之日为交割日。自交割日起，受让方凭据《深圳引望智能技巧有限公司章程》和《股东同意》的合连商定，就标的股权享有相应的股东权益。自交割日后一个月内，各方应配合标的公司就本次业务涉及的股权让渡处置完毕合连市监部分的变换注册。

　　任何一方违反《股权让渡同意》，以致其他方蒙受牺牲的，违约方应就该等牺牲补偿非违约方。

　　本计划自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用，借使正在上述有用期内本次业务未践诺完毕，则该有用期主动延迟至本次业务落成之日。

　　（九）审议通过《合于＜赛力斯集团股份有限公司巨大资产添置呈报书（草案）＞及其摘要议案》

　　公司遵照《中华邦民共和邦公公法》《上市公司巨大资产重组处理设施》及《公斥地行证券的公司音信披露实质与体式规矩第26号——上市公司巨大资产重组》等合连司法、律例和模范性文献的规矩，编制了公司《巨大资产添置呈报书（草案）》以及《巨大资产添置呈报书（草案）摘要》。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《巨大资产添置呈报书（草案）》以及《巨大资产添置呈报书（草案）摘要》。

　　公司拟与业务对方签定附条目生效的《股权让渡同意》及《合于参预＜合于深圳引望智能技巧有限公司之股东同意＞之同意》等同意，就本次巨大资产重组的相合事项实行商定。

　　（十一）审议通过《合于本次业务组成巨大资产重组但不组成重组上市状况的议案》

　　凭据《上市公司巨大资产重组处理设施》第十二条的合连规矩，本次业务组成巨大资产重组。比来三十六个月内，公司控股股东和实践掌管人未爆发过变换。本次业务不涉及股份发行，不会导致公司股份组织爆发变动。本次业务不会导致公司掌管权爆发变换，不组成《上市公司巨大资产重组处理设施》第十三条规矩的重组上市的状况。

　　正在剔除同期上证指数或证监会汽车创制行业指数影响后，公司股票正在本次业务计划初度披露日前20个业务日内累计涨跌幅偏离值未赶上20%，未到达《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第6号——巨大资产重组》规矩的合连规范。

　　（十三）审议通过《合于本次巨大资产重组适当＜上市公司巨大资产重组处理设施＞第十一条规矩的议案》

　　（十四）审议通过《合于本次业务适当＜上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求＞第四条规矩的议案》

　　本次业务适当《上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求》第四条的规矩。

　　（十五）审议通过《合于本次业务合连主体不存正在＜上市公司拘押指引第7号——上市公司巨大资产重组合连股票非常业务拘押＞第十二条状况的议案》

　　本次业务合连主体不存正在按照《上市公司拘押指引第7号——上市公司巨大资产重组合连股票非常业务拘押》第十二条不得到场任何上市公司巨大资产重组的状况。

　　（十六）审议通过《合于答应本次业务合连的审计呈报、备审核阅呈报和评估呈报的议案》

　　大信司帐师事件所（出格普遍合股）为本次业务出具了审计呈报、备审核阅呈报，中京民信（北京）资产评估有限公司为本次业务出具了资产评估呈报。

　　（十七）审议通过《评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估要领与评估方针的合连性以及评估订价的平允性的议案》

　　公司本次业务的评估机构具有独立性，评估假设条件合理，评估要领与评估方针合连性类似，出具的资产评估呈报评估结论合理，评估订价平允。

　　（十八）审议通过《合于公司本次业务摊薄即期回报的影响及公司采用加添法子的议案》

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步增强资金墟市中小投资者合法权柄回护任务的成睹》（邦办发〔2013〕110号）、中邦证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的诱导成睹》（证监会告示〔2015〕31号）等文献的相合规矩，公司就本次业务对即期回报的影响实行了有劲、小心的分解，并提出了全部的加添回报法子，公司董事、高级处理职员、控股股东及其类似步履人、实践掌管人对公司加添回报法子做出了首肯。

　　（十九）审议通过《合于本次巨大资产重组实践法定顺序完满性、合规性及提交司法文献有用性的议案》

　　公司已遵照《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司巨大资产重组处理设施》《公斥地行证券的公司音信披露实质与体式规矩第26号——上市公司巨大资产重组》等司法、律例及模范性文献的规矩，就本次业务实践了现阶段必须的法定顺序，该等法定顺序完好、合法、有用；本次业务所提交的司法文献不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，公司监事会及全盘监事对前述文献的真正性、切确性、完好性担当片面及连带义务。本次业务提交的司法文献合法有用。

　　凭据《上市公司巨大资产重组处理设施》，公司对本次业务前十二个月内添置、出售资产环境实行自查并作出小心鉴定，公司正在本次业务前十二个月内存正在需纳入累计算计规模的业务举止。

　　公司正在谋划及践诺本次业务历程中，肃穆遵照中邦证券监视处理委员会及上海证券业务所的合连请求实践了保密负担，已就本次业务事宜拟定了肃穆且有用的保密轨制，采用了需要且充斥的保密法子。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日发出第五届董事会第十五次聚会报告，于2024年8月23日以现场与通信外决的形式召开。聚会由董事长张正萍先生齐集，应到董事12人，实践出席聚会董事12人。本次聚会的齐集、召开及外决顺序适当《中华邦民共和邦公公法》等司法、律例、模范性文献以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩，聚会决议合法、有用。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《2024年半年度呈报》及其摘要。本议案依然审计委员会审议通过，并愿意提交董事会审议。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《2024年半年度召募资金存放与应用环境专项呈报》。

　　（三）审议通过《2024年度“提质增效重回报”步履计划的半年度评估呈报》

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《2024年度“提质增效重回报”步履计划的半年度评估呈报》。

　　（四）审议通过《合于与春风汽车财政有限公司展开金融交易的危急赓续评估呈报的议案》

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于与春风汽车财政有限公司展开金融交易的危急赓续评估呈报》。

　　外决结果：9票愿意，0票弃权，0票阻挠，3票回避。个中联系董事尤峥、李玮、周昌玲回避外决。

　　董事会愿意公司应用不赶上邦民币20亿元的短促闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金能够轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于应用个人闲置召募资金实行现金处理的告示》。

　　（六）审议通过《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的议案》

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《合于刊出公司2021年股票期权勉励预备的个人股票期权的告示》。

　　凭据《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司巨大资产重组处理设施》《上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求》等相合司法、律例及模范性文献的规矩，董事会经比较合于上市公司巨大资产重组的条目，对公司实践环境逐项核查，以为公司本次巨大资产重组适当现行司法、律例及模范性文献中规矩的条目。

　　公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）拟以支出现金的形式添置华为技巧有限公司（以下简称“业务对方”）持有的深圳引望智能技巧有限公司（以下简称“深圳引望”或“标的公司”）10.00%股权（以下简称“本次业务”）。标的公司拟正在本次业务让渡价款支出完毕前凭据业务两边确定的装载计划及规则骨子装载，装载落成后深圳引望将承接华为投资控股有限公司及其治下公司原有的智能汽车管理计划重点交易。

　　公司全资子公司赛力斯汽车拟以支出现金的形式添置华为技巧持有的标的公司10.00%的股权。

　　凭据《赛力斯汽车有限公司拟以现金收购股权涉及的深圳引望智能技巧有限公司模仿股东一共权柄价钱资产评估呈报》（京信评报字[2024]第508号）记录的标的公司2024年1月31日（即评估基准日）股东一共权柄价钱评估值为根源，各方商榷确定标的资物业务价钱，即受让方应就标的资产向业务对方支出的股权让渡价款合计为邦民币115.00亿元。

　　自评估基准日至交割日，标的公司正在该光阴发生的收益及蚀本由受让方按其正在本次业务后所持有的标的公司股权比例享有或担当。

　　受让方遵照《股权让渡同意》之商定，向华为技巧支出完毕第二笔让渡价款之日为交割日。自交割日起，受让方凭据《深圳引望智能技巧有限公司章程》和《股东同意》的合连商定，就标的股权享有相应的股东权益。自交割日后一个月内，各方应配合标的公司就本次业务涉及的股权让渡处置完毕合连市监部分的变换注册。

　　任何一方违反《股权让渡同意》，以致其他方蒙受牺牲的，违约方应就该等牺牲补偿非违约方。

　　本计划自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用，借使正在上述有用期内本次业务未践诺完毕，则该有用期主动延迟至本次业务落成之日。

　　（十）审议通过《合于＜赛力斯集团股份有限公司巨大资产添置呈报书（草案）＞及其摘要议案》

　　公司遵照《中华邦民共和邦公公法》《上市公司巨大资产重组处理设施》及《公斥地行证券的公司音信披露实质与体式规矩第26号——上市公司巨大资产重组》等合连司法、律例和模范性文献的规矩，编制了公司《巨大资产添置呈报书（草案）》以及《巨大资产添置呈报书（草案）摘要》。

　　全部实质详睹公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《巨大资产添置呈报书（草案）》以及《巨大资产添置呈报书（草案）摘要》。

　　公司拟与业务对方签定附条目生效的《股权让渡同意》及《合于参预＜合于深圳引望智能技巧有限公司之股东同意＞之同意》等同意，就本次巨大资产重组的相合事项实行商定。

　　（十二）审议通过《合于本次业务组成巨大资产重组但不组成重组上市状况的议案》

　　凭据《上市公司巨大资产重组处理设施》第十二条的合连规矩，本次业务组成巨大资产重组。比来三十六个月内，公司控股股东和实践掌管人未爆发过变换。本次业务不涉及股份发行，不会导致公司股份组织爆发变动。本次业务不会导致公司掌管权爆发变换，不组成《上市公司巨大资产重组处理设施》第十三条规矩的重组上市的状况。

　　正在剔除同期上证指数或证监会汽车创制行业指数影响后，公司股票正在本次业务计划初度披露日前20个业务日内累计涨跌幅偏离值未赶上20%，未到达《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第6号——巨大资产重组》规矩的合连规范。

　　（十四）审议通过《合于本次巨大资产重组适当＜上市公司巨大资产重组处理设施＞第十一条规矩的议案》

　　（十五）审议通过《合于本次业务适当＜上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求＞第四条规矩的议案》

　　公司董事会看待本次业务是否适当《上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求》第四条规矩作出小心鉴定，以为本次业务适当《上市公司拘押指引第9号——上市公司谋划和践诺巨大资产重组的拘押请求》第四条的规矩。

　　（十六）审议通过《合于本次业务合连主体不存正在＜上市公司拘押指引第7号——上市公司巨大资产重组合连股票非常业务拘押＞第十二条状况的议案》

　　本次业务合连主体不存正在按照《上市公司拘押指引第7号——上市公司巨大资产重组合连股票非常业务拘押》第十二条不得到场任何上市公司巨大资产重组的状况。

　　（十七）审议通过《合于答应本次业务合连的审计呈报、备审核阅呈报和评估呈报的议案》

　　大信司帐师事件所（出格普遍合股）为本次业务出具了审计呈报、备审核阅呈报，中京民信（北京）资产评估有限公司为本次业务出具了资产评估呈报。

　　（十八）审议通过《评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估要领与评估方针的合连性以及评估订价的平允性的议案》

　　公司本次业务的评估机构具有独立性，评估假设条件合理，评估要领与评估方针合连性类似，出具的资产评估呈报评估结论合理，评估订价平允。

　　（十九）审议通过《合于公司本次业务摊薄即期回报的影响及公司采用加添法子的议案》

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步增强资金墟市中小投资者合法权柄回护任务的成睹》（邦办发〔2013〕110号）、中邦证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的诱导成睹》（证监会告示〔2015〕31号）等文献的相合规矩，公司就本次业务对即期回报的影响实行了有劲、小心的分解，并提出了全部的加添回报法子，公司董事、高级处理职员、控股股东及其类似步履人、实践掌管人对公司加添回报法子做出了首肯。

　　（二十）审议通过《合于本次巨大资产重组实践法定顺序完满性、合规性及提交司法文献有用性的议案》

　　公司已遵照《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司巨大资产重组处理设施》《公斥地行证券的公司音信披露实质与体式规矩第26号——上市公司巨大资产重组》等司法、律例及模范性文献的规矩，就本次业务实践了现阶段必须的法定顺序，该等法定顺序完好、合法、有用；本次业务所提交的司法文献不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，公司董事会及全盘董事对前述文献的真正性、切确性、完好性担当片面及连带义务。本次业务提交的司法文献合法有用。

　　凭据《上市公司巨大资产重组处理设施》，公司对本次业务前十二个月内添置、出售资产环境实行自查并作出小心鉴定，公司正在本次业务前十二个月内存正在需纳入累计算计规模的业务举止。

　　公司正在谋划及践诺本次业务历程中，肃穆遵照中邦证券监视处理委员会及上海证券业务所的合连请求实践了保密负担，已就本次业务事宜拟定了肃穆且有用的保密轨制，采用了需要且充斥的保密法子。

　　（二十三）审计通过《合于提请股东大会授权董事会处置本次业务合连事宜的议案》

　　为保障公司本次业务相合事宜的利市实行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权总裁或董事会秘书全权处置本次业务的相合事宜，蕴涵但不限于：

　　1、凭据司法、律例和模范性文献的规矩及股东大会决议，拟定、调理和践诺本次业务的全部计划，蕴涵但不限于凭据全部环境确定或调理标的资物业务价钱等事项；

　　2、凭据拘押部分请求和墟市环境，遵照股东大会审议通过的计划，全权有劲处置和断定本次业务的全部事宜；

　　3、批改、添加、签定、递交、呈报、践诺与本次业务相合的全部同意和文献，答应、签定相合审计呈报、核阅呈报、评估呈报等文献；断定并邀请或转换到场业务的中介机构；

　　4、正在股东大会决议有用期内，若拘押部分战略请求或墟市条目爆发变动，授权董事会凭据证券拘押部分新的战略规矩和证券墟市的实践环境，正在股东大会决议规模内对本次业务的全部计划作出相应调理；

　　5、正在司法、律例、相合模范性文献及公司章程应承规模内，处置与本次业务相合的其他事宜，但相合司法律例及公司章程规矩须由股东大会从头外决且不应承授权的事项除外。

　　本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有用，借使正在上述有用期内本次业务未践诺完毕，则该有用期主动延迟至本次业务落成之日。

　　凭据合连司法律例和《公司章程》的规矩，董事会倡导召开偶尔股东大会，审议巨大资产添置等本次董事聚会案中尚需股东大会审议通过的事项。鉴于本次巨大资产添置项目合连任务计划，愿意公司董事会授权董事长择机确定上述股东大会的全部召开工夫，并由公司董事会秘书计划发出股东大会报告及其它合连文献。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的形式添置重庆物业投资母基金合股企业（有限合股）、重庆两江新区斥地投资集团有限公司、重庆两江新区物业发达集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限义务公司100%股权（以下简称“本次业务）。

　　2024年4月29日，公司第五届董事会第十一次聚会审议通过了《合于公司发行股份添置资产计划的议案》等与本次业务合连的议案。全部实质详睹公司于2024年4月30日正在上海证券业务所网站（）披露的《发行股份添置资产预案》等合连告示。

　　自预案披露以后，公司及合连各方主动促进本次业务的各项任务。截至本告示披露之日，本次业务涉及的尽职视察、审计和评估等合连任务正正在赓续促进中。公司将正在审计、评估等合连任务落成后，再次召开董事会审议本次业务的合连事项，并由董事会齐集股东大会审议上述议案及其它与本次业务合连的议案。公司将凭据本次业务任务的转机环境，肃穆遵照《上市公司巨大资产重组处理设施》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第6号——巨大资产重组》等司法律例和模范性文献的相合规矩，实时实践音信披露负担。

　　本次业务尚需实践需要的内部决定顺序，并取得合连拘押部分的答应或愿意后方可正式践诺。公司于2024年4月30日披露的本次业务预案已对本次业务涉及的相合风陡峭素及尚需实践的决定和审批顺序实行了仔细申明，敬请广阔投资者有劲阅读相合实质，并贯注投资危急。

　　公司指定音信披露媒体为《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网站（），相合公司音信均以正在上述指定媒体披露的告示为准。敬请广阔投资者合心公司后续告示，贯注投资危急。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛力斯汽车有限公司拟以支出现金的形式添置华为技巧有限公司持有的深圳引望智能技巧有限公司10.00%的股权（以下简称“本次业务”）。

　　2024年8月23日，公司召开了第五届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于＜赛力斯集团股份有限公司巨大资产添置呈报书（草案）＞及其摘要议案》等与本次业务合连的各项议案，全部实质详睹公司同日披露的《赛力斯集团股份有限公司巨大资产添置呈报书（草案）》及其摘要等合连文献。

　　本次业务尚需实践需要的内部决定顺序，并需经有权部分授权或答应后方可正式践诺，能否得到前述授权或答应及全部得到工夫存正在不确定性。

　　后续音信均以公司正在指定音信披露媒体颁发的告示为准，敬请广阔投资者合心后续合连告示，理性投资并贯注投资危急。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　2024年7月29日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）颁发了《合于谋划对外投资的提示性告示》（告示编号：2024-071），公司拟与深圳引望智能技巧有限公司（以下简称“引望”或“标的公司”）及其股东商榷投资入股事宜，合伙增援引望成为寰宇一流的汽车智能驾驶编制及部件物业元首者。

　　2024年8月23日，公司第五届董事会第十五次聚会审议通过《合于本次巨大资产重组计划的议案》等议案，愿意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）以支出现金的形式添置华为技巧有限公司（以下简称“华为”）持有的引望10%股权，业务金额为邦民币115亿元（以下简称“本次业务”）。

　　同日，赛力斯汽车与华为、引望签定了附条目生效的《股权让渡同意》，商定赛力斯汽车添置华为持有的引望10%股权，同时赛力斯汽车与华为、引望签定《合于参预＜合于深圳引望智能技巧有限公司之股东同意＞之同意》。

　　本次业务有助于华为及引望增援及赋能赛力斯汽车，助推AITO问界成为寰宇级新华丽汽车领先品牌。公司将以本次业务为契机，统统深化和擢升与华为及引望的历久计谋配合，将车企与领先ICT科技公司的跨界配合擢升到新的高度。

　　赛力斯汽车添置华为持有的引望10%股权，业务金额为邦民币115亿元。本次业务不组成联系业务，组成《上市公司巨大资产重组处理设施》规矩的巨大资产重组，尚需公司股东大会审议通过和其他需要答应、照准或立案。

　　5、注册地方：深圳市龙岗区坂田街道万科城社区华为公司华为总部办公楼101

　　8、交易规模：引望从事汽车智能编制及部件管理计划研发、打算、坐蓐、贩卖和任职，首要交易规模蕴涵汽车智能驾驶管理计划、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、智能车载光等，全部筹划规模详睹工商注册音信。

　　9、截至本告示披露日，引望尚未落成交易装载。华为及引望拟正在本次业务让渡价款支出完毕前凭据业务两边确定的装载计划及规则落成骨子装载，装载落成后引望将承接华为原有的智能汽车管理计划重点交易。凭据装载计划及规则，华为拟向引望实行资产、职员、常识产权等装载。截至2024年7月31日，华为拟让渡专利及专利申请共计6,838项，拟许可专利蕴涵装载交易需求应用的其他专利；拟让渡及拟许可技巧包罗装载交易合连软件、代码、文档和数据等技巧资产；拟让渡牌号及牌号申请共计1,603项，拟许可牌号及牌号申请共计1,600项。装载专利、技巧及牌号等规模最终以合连装载同意商定为准。

　　10、本次业务不涉及华为与赛力斯汽车之间的债权债务变更。经盘问，引望不是失信被践诺人。

　　凭据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估呈报记录的标的公司2024年1月31日（即评估基准日）股东一共权柄价钱评估值为根源，各方商榷确定标的股权业务价钱，即受让方应就标的股权向让渡方支出的股权让渡价款合计为邦民币115亿元。

　　4、装载计划：规则上让渡方及其联系方持有的专用于标的公司装载交易的技巧和资产的总共权、职员均属于变更规模，而且或许餍足标的公司独立赓续展开装载交易的需求。让渡方收到第一笔让渡价款之后，早先启动本次装载的全部举动，早先将本次装载规模内的技巧、资产、职员等以本次业务合连文献商定的妥贴形式变更至标的公司。

　　受让目标让渡方支出完毕第二笔让渡价款之日为交割日。让渡方和标的公司应合伙促使不晚于交割日落成骨子性基础装载。自交割日起，受让方凭据标的公司章程和股东同意的合连商定，享有相应的股东权益。

　　自评估基准日至交割日，标的公司正在该光阴发生的收益及蚀本由受让方按其正在本次业务后所持有的标的公司股权比例享有或担当。

　　交割后，赛力斯汽车有权向引望董事会提名一位董事，并有权提名一位审计委员会委员。

　　业务同意自各要领定代外人或授权代外签字并加盖各方公章之日起设置。《股权让渡同意》中的第十条（保密）、第十二条（实用司法和争议管理）以考中十三条自同意设置时生效，其他条件自同意设置且业务合连方有权机构决议答应后生效。

　　公司与华为跨界交易配合，开创了全新的贸易形式，为用户带来了墟市认同的AITO问界M5、M7、M9高端智能华丽电动汽车产物。两边通过本次业务，以股权纽带为根源，将计谋配合升级为“交易配合+股权配合”，进一步夯实两边配合相合的可赓续性，合伙研究智能车与智能化部件慎密协同、共创共荣的智能化期间更始配合机制，纠合将引望打制为汽车智能化部件和管理计划的元首企业、将AITO问界打制为寰宇级新华丽汽车领先品牌，为公司正在智能化期间杀青技巧引颈和品牌向上供应坚实的根源和长效的保险。

　　(1)公司将陆续执意软件界说汽车，充斥诈骗本次业务带来的配合升级，饱吹以高阶智能驾驶为代外的汽车智能化统统加快，进一步擢升公司智电化技巧前辈性，杀青技巧和墟市的双重领先，赓续为用户带来常用常新的高端智能华丽电动汽车产物。

　　(2)增强公司现有自助、领先的智能化整车本领与标的公司的智能化部件全栈自助研发本领的慎密协同，赓续擢升公司获取高阶智能驾驶、高水准智能座舱等智能化重点部件供应的平和性、安宁性和高效性。

　　(3)加深和拓展与华为及引望的全方位赋能配合，助力公司正在打算、研发、质地、运营等方面到达寰宇领先企业水准，将车企与领先ICT科技公司的跨界配合擢升到新的高度。

　　本次业务为上市公司支出现金添置资产，资金源泉为自筹资金，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权组织爆发变动，对上市公司股权组织无影响。

　　本次业务落成后，赛力斯汽车将得到标的公司10%的股权，估计将按权柄法核算。基于引望经审计的拟装载交易模仿报外显示，2024年1-6月生意收入104.35亿元，净利润22.31亿元，联结引望财政数据和异日筹划前景，本次收购标的公司少数股权估计对上市公司投资收益发生正向影响。上市公司的总资产、净利润周围和基础每股收益将取得擢升，有助于上市公司增重利润，杀青股东好处最大化，充斥保险上市公司及全盘股东的好处。

　　本次业务的仔细环境，请睹同日正在上海证券业务所网站披露的《巨大资产添置呈报书（草案）》。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示的实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　投资者可于2024年9月4日(礼拜三)至9月10日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问。公司将正在申明会上对投资者集体合心的题目实行解答。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月26日颁发公司2024年半年度呈报，为便于广阔投资者更统统深化地体会公司2024年半年度筹划功劳、财政处境，公司预备于2024年9月11日上午10:00-11:00实行2024年半年度事迹申明会，就投资者亲切的题目实行调换。

　　本次投资者申明会以收集互动景象召开，公司将针对2024年半年度的筹划功劳及财政目标的全部环境与投资者实行互动调换和疏通，正在音信披露应承的规模内就投资者集体合心的题目实行解答。

　　公司董事长、总裁张正萍先生；董事、副总裁、董事会秘书申薇小姐；副总裁、财政总监刘联小姐；独立董事李修邦先生、张邦林先生、平旦先生、景旭峰先生。如有出格环境，参会职员不妨实行调理。

　　（一）投资者可正在2024年9月11日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线到场本次事迹申明会，公司将实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月4日(礼拜三)至9月10日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），凭据举动工夫，选中本次举动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者集体合心的题目实行解答。

　　本次投资者申明会召开后，投资者能够通过上证道演中央（）查看本次投资者申明会的召开环境及首要实质。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性担当司法义务。

　　●现金处理的品种：平和性高、滚动性好的保本型投资/理财富物（蕴涵但不限于协定性存款、组织性存款、按期存款、大额存单、保本浮动收益型理财富物等）。

　　●实践的审议顺序：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日区别召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于应用个人闲置召募资金实行现金处理的议案》，愿意公司应用不赶上邦民币20亿元的短促闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金可轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　●危急提示：即使公司拟投资平和性高、滚动性好、刻期不赶上12个月的投资产物，投资危急可控。但金融墟市受宏观经济影响较大，公司将凭据经济地步以及金融墟市的变动当令适量介入，但不消释该项投资受到墟市动摇的影响，存正在肯定的编制性危急。

　　正在确保不影响召募资金投资项目维护和应用、召募资金平和的环境下，降低召募资金应用成果，合理诈骗短促闲置召募资金，填补公司的收益，更好的杀青公司资金的保值增值，为公司及股东获取更众的回报。

　　公司预备应用不赶上邦民币20亿元的短促闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金能够轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　经中邦证券监视处理委员会《合于照准重庆小康工业集团股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162号）照准，公司向特定投资者非公斥地行邦民币普遍股137,168,141股，召募资金总额为邦民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行用度邦民币71,443,881.05元，实践召募资金净额邦民币7,058,556,088.13元。召募资金到账环境经大信司帐师事件所（出格普遍合股）审验并出具了编号为大信验字[2022]第2-00060号的验资呈报。公司对召募资金采用了专户存储处理，并已与保荐人、存放召募资金的银行签定了《召募资金专户存储四方拘押同意》。

　　截至2024年6月30日，公司募投项目及召募资金的应用环境，详睹公司于2024年8月26日正在上海证券业务所网站（）披露的《2024年半年度召募资金存放与应用环境专项呈报》（告示编号：2024-080）。

　　因为上述召募资金投资项目维护与资金参加需求肯定的周期，凭据公司召募资金投资项目进度，个人召募资金存正在短促闲置的环境。本次应用短促闲置召募资金实行现金处理不会影响召募资金投资项方针践诺进度。

　　公司将按摄影合司法律例请求，肃穆掌管危急，应用短促闲置召募资金投资平和性高、滚动性好的保本型投资/理财富物（蕴涵但不限于协定性存款、组织性存款、按期存款、大额存单、保本浮动收益型理财富物等），且该等现金处理产物不得用于质押，不消于以证券投资为方针的投资举止。

　　董事会授权公司处理层正在授权额度和刻期行家使现金处理投资决定权并签定合连文献，全部事项由公司财政部有劲构制践诺。

　　公司应用短促闲置召募资金实行现金处理的所得收益归公司总共，优先用于补足召募资金投资项目投资金额亏欠个人以及公司常日筹划所需的滚动资金，并肃穆遵照中邦证券监视处理委员会及上海证券业务所合于召募资金拘押法子的请求处理和应用资金，现金处理产物到期后将反璧至召募资金专户。

　　本次应用短促闲置召募资金实行现金处理不存正在变相改动召募资金用处的举止，不会影响召募资金投资项方针寻常实行。

　　公司于2024年8月23日区别召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于应用个人闲置召募资金实行现金处理的议案》，愿意公司应用不赶上邦民币20亿元的短促闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金能够轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　本次应用短促闲置召募资金实行现金处理是正在确保不影响公司召募资金投资预备践诺，有用掌管投资危急的条件下实行的，不会影响公司常日筹划和召募资金投资项方针寻常展开，不存正在损害公司和股东好处的状况。通过对短促闲置召募资金实行适度、当令的现金处理，能够降低召募资金应用成果，填补公司现金资产收益，为公司股东获取更众的投资回报。

　　公司拟投资平和性高、滚动性好的保本型投资/理财富物，投资危急可控。但金融墟市受宏观经济影响较大，公司将凭据经济地步以及金融墟市的变动当令适量介入，但不消释该项投资受到墟市动摇的影响，存正在肯定的编制性危急。

　　1、公司将肃穆遵照《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押请求》《上海证券业务所股票上市条例》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》以及公司《召募资金处理轨制》等相合规矩处置合连现金处理交易。

　　2、公司遵照决定、践诺、监视本能相差别的规则创立健康现金处理的审批和践诺顺序，有用展开和模范运转现金处理的投资产物添置事宜，确保资金平和。

　　3、公司将肃穆效力小心投资规则筛选投资对象，首要采取诺言好、周围大、有本领保险资金平和的发行主体所发行的产物。

　　4、公司财政部合连职员将实时分解和跟踪投资产物的投向、项目转机环境，如评估挖掘存正在不妨影响公司资金平和的风陡峭素，将实时采用相应保全法子，掌管理财危急。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金应用环境实行监视与查验，需要时能够邀请专业机构实行审计。

　　公司正在保障不影响召募资金投资项目践诺、确保召募资金平和的条件下，应用短促闲置召募资金实行现金处理，能够降低召募资金应用成果，不会影响公司召募资金投资项方针寻常展开，不存正在直接或变相改动召募资金用处、损害公司股东好处的状况。监事会愿意公司应用总额不赶上邦民币20亿元的闲置召募资金实行现金处理，正在上述额度内，资金能够轮回应用，应用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　1、公司应用个人闲置召募资金实行现金处理的事项依然公司董事会和监事会审议通过，独立董事已揭晓了清楚的愿意成睹，实践了需要的司法顺序。适当《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押请求》、《上海证券业务所股票上市条例》和《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》等合连的司法律例及业务所条例的规矩。

　　2、正在不影响召募资金投资项目寻常践诺的条件下，公司通过实行现金处理，能够降低资金应用成果，获取肯定的投资收益，适当公司和全盘股东的好处，不存正在变相改动召募资金应用用处的环境，不会影响公司召募资金投资预备的寻常践诺。

　　综上，保荐人中邦邦际金融股份有限公司对公司本次应用个人闲置召募资金实行现金处理事项无反对。

　　1.1本半年度呈报摘要来自半年度呈报全文，为统统体会本公司的筹划功劳、财政处境及异日发达计议，投资者应该到网站详尽阅读半年度呈报全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障半年度呈报实质的真正性、切确性、完好性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担当片面和连带的司法义务。

　　1、2024年半年度生意收入650.44亿元，同比填补489.58%，首要系新能源汽车销量填补。

　　2、归属于上市公司股东的净利润16.25亿元，比拟上年同期扭亏为盈，首要系新能源汽车销量填补；同时公司对峙技巧更始、本钱功勋的筹划计划，新质坐蓐力引颈公司筹划质地持续擢升，生意毛利率同比增加，光阴用度率同比消重。

　　3、筹划举动发生的现金流量净额163.60亿元，首要系新能源汽车贩卖回款填补。

　　公司应该凭据紧要性规则，申明呈报期内公司筹划环境的巨大变动，以及呈报期内爆发的对公司筹划环境有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，应用前务请详尽阅读司法说明，危急自夸。