办案书信｜虚拟货泉矿工涉嫌诈骗罪37天告成阻击批捕杨天意状师，埋头于新型经济犯法、金融犯法案件的辩护与探索，广东广强状师工作所经济犯法辩护与探索中央秘书长何天云状师：经济犯法案件辩护状师、广强状师工作所经济犯法辩护与探索中央主旨状师

　　本月，咱们团队新增一同因出售USDT涉嫌诈骗罪，37天告成阻击批捕、当事人无罪开释的经典案例。本案由我与团队何天云状师主办。为总结办案阅历，分享办案源委，特写成办案书信，以此记实为当事人争取自正在的全历程。

　　2020年3月31日，正正在收拾昨夜出差返家行李的我，接到了一个当事人眷属打来的电话，说是有一个虚拟泉币的案件，景况蹙迫，欲望我或许尽速介入。我大意问结案件景况，当事人是一名挖以太坊（ETH）的“矿工”，将ETH兑换成USDT后举办出售。正在一次生意中，由于买币的下家收到了“陋规”而被刑拘，这位当事人也因受到下家的瓜葛而被武汉某公安构造以涉嫌诈骗罪刑事拘押。眷属之以是说案件蹙迫，是由于尚有两天即是刑拘的第三十天了，这也就意味着当事人近两天就会被移送至审查院审查拘禁。

　　刑事案件“黄金三十七天”，厉重性显而易见。我示知了眷属岁月的火速性，也很好奇眷属为什么到了这个节点才找到咱们。眷属说他们平昔正在武汉找状师，但平昔找不到对虚拟泉币对比理会的专业状师，直到正在网上看到了我撰写的相干作品，才第偶然间与我获得了相干，并欲望我能立地介入，为案件注入专业的力气。

　　对待这突如其来的委托，我的心理是既感欣慰又有压力。一方面，行动专业状师，当事人认同状师的专业并慕名而来，是一件令人欣慰的事务；但另一方面，案件到了这个节点，且立地又是清明假期，只留两天的岁月给咱们，能否顺手告竣办事，又是一件充满压力与挑衅的事务。

　　但我依旧决断继承委托，由于以我的专业学问和办案阅历来占定，我以为当事人很可以是无罪的。或许以功令专业助助蒙冤之人分离囹圄，是一名刑辩状师的无上荣光。

　　放下电话，我第偶然间相干了同伴何天云状师。何状师是咱们团队的主旨状师之一，咱们曾一同统治了众个虚拟泉币类的案件。岁月火速，劳动艰苦，或许与何状师一同协作办案，压力也会减轻很众。

　　商议完毕，我放下了正正在收拾的行李，利落也不必收拾了，闭上行李箱，又是一段新的行程。

　　清明时节，绵绵春雨不请自来，驱散了烟花三月的良辰美景，带来的，是猝不足防的倒春寒。长街如梭，蕃昌的街巷也正在朔风夜雨中失了嘈杂。

　　放下行李，也顾不上舟车劳苦，我跟何状师便立时与当事人的眷属们开起了集会，商叙案件的希望与办事调动。

　　从眷属口中得知，当事人Z某是一名从事电脑及硬件出售生意的个人谋划户。由于生意的闭联，对电脑硬件熟稔的他与挚友起首接触“挖矿”，并合伙正在甘肃某“矿场”投资了几十台“矿机”。而失事的D某，是Z某的挚友，Z将其与协同人“挖矿”所得的ETH兑换为USDT后，出售给了D。D某实质上是一个“搬砖”者，以相对低的价值购入USDT然后出售，赚取必然的中央差价。D正在某次出售USDT的历程中，收到了一笔疑似与诈骗犯法相干的资金。公安构造正在侦办这起诈骗案的历程中找到了D，然后顺藤摸瓜将Z与其协同人一同抓获。

　　大意理会了景况后，我跟何状师相似以为这起案件与咱们之前统治过的不予批捕的案件有极大的形似之处，当事人并不存正在诈骗的举止，也没有诈骗的用意，只是正在生意USDT的历程中失慎被其他诈骗案件所瓜葛。

　　起首，咱们以为当事人是无罪的，以是咱们现阶段办事的方针即是争取三十七天不予照准拘禁；

　　其次，岁月火速，咱们需求尽速会睹当事人Z某，精确地舆会案情，然后尽速有针对性地出具功令看法书；

　　末了，正在公安构造移送审查院审查拘禁后，第偶然间将功令看法交给承办审查官，并争取审查官劈面听取状师看法。

　　清晨醒来，大略洗漱并用完早餐，我与何状师便打车向武汉市L区看守所赶去。与咱们以前去过的看守所差别，L区看守所处所不算偏远，“隐没”正在一片高楼大厦之后，也没有高墙与眺望塔，看起来更像是一座五六十年代的工场。若不是门口挂了块牌子，咱们还真不敢信托这扇平淡厂门之后便是束缚人身自正在的禁锢场面。

　　昨天继承委托后，咱们便第偶然间打电话向看守所预定会睹。但看守所示知，预定会睹的人数一经满了，咱们假设思会睹，只可现场列队，待其他状师会睹完之后才力调动，且不行保障咱们必然或许睹到当事人。

　　对此咱们早有猜思，自疫情以还，预定会睹已是常态。但岁月火速，假设不行顺手睹到当事人深远理会案情，将对下一步的办事形成必然影响。以是，即使需求列队守候，咱们也必需争取会睹的机缘。好正在运气不错，固然守候了近一上午的岁月，但咱们最终依旧睹到了当事人Z某。

　　Z某大意三四十岁的神态，与其眷属描绘的相似，能够看出是“厚道人”。遵从老例，我跟何状师起首先容了咱们是广东广强状师工作所的状师，并先容了眷属委托咱们的景况，随后便起首了详细的发问。

　　咱们团队的办案风气是，每次会睹都市修制详细的会睹提纲，将绸缪询查的题目先行拟好。如许的绸缪办事既是为了进步会收效用，也是为了制止漏掉细节。这回也不不同，我与何状师有针对性地就“挖矿”、USDT生意、资金走向等闭头题目连夜起草了二十众个题目，正在会睹时向Z某一一询查。

　　凭据Z某的解答，其正在2017年便起首接触“挖矿”，2018年因行情下跌停了一段岁月。2020年起首，跟着行情上涨，其起首与几个石友合伙，采办了几十台修筑正在甘肃某“矿场”投资“挖矿”。正在D某向他们采办USDT之前，他们都是通偏激币、比特儿等平台出售USDT，并未展现什么题目。D某与他们也看法良众年，由于之前投资“挖矿”败北，才起首向他们买USDT用来“搬砖”，赚一点差价。至于D某是何如出售USDT的，他们并不晓得。凭据Z的陈述，D某家道殷实，信用也对比好，他们才准许将USDT卖给他，价值是遵从当天生意牌价让利1%。实质上，他们与D的生意仅保护了一个众月，只举办了五、六笔生意，是个中一笔生意D某正在卖出的时辰收到了“陋规”。

　　会睹赓续了近一小时，我与何状师轮番发问，案件的细节已根本把握，会睹也就到此终了了。临别之时，咱们告诉Z某：“咱们以为你是无罪的，无论案件希望到何种水平，咱们都市周旋为你做无罪辩护。”

　　上午的顺手会睹，为咱们下一步办事的发展打下了优秀的根柢。我与何状师运用正午的岁月整顿了会睹笔录，梳理结案件的脉络，下昼便赶赴L区的某派出所，与办案民警大略疏通结案情，并询查案件进度。源委疏通，咱们得知案件一经移交给公安法制科预审，即日或诰日笃信会移送到审查院。

　　从派出所回到旅舍，已是入夜。风雨暂歇，我与何状师也稍作息整，由于今夜，才是艰苦办事的起首。

　　凭据办事预备，咱们要赶正在诰日放工前，也即是公安构造移送审查的第偶然间，将提议不予批捕的功令看法递交至审查院，并争取与承办审查官劈面疏通。之以是要如许调动，是由于审查拘禁的时限固然有七天，但实质办事日惟有五天，再除去报批步骤上花费的岁月，留给审查官审查的岁月惟有三四天摆布。而这回的案件正在七天之内又包罗了清明节假期，岁月就更少了。酌量到这些要素，或许提早一天提交看法，便或许众一分主动，众一分胜算。

　　然则，思要按预备正在诰日放工条件交功令看法，就必必要赶正在明宇宙昼之前告竣功令看法并定稿。这无疑是一项艰辛的办事。

　　由于办事量大，我与何状师举办了分工，由何状师先行整顿案件根本真相，撰写真相局限，由我凭据现有材料撰写功令看法提纲，然后再对正文局限举办分工写作。

　　对案件根本真相举办整顿，是咱们团队的办事风气。由于案情繁杂，涉案职员浩瀚，审查官审查案件的岁月有限，或许正在疏通历程中让审查官一清二楚地舆会案件景况，能够让疏通特别高效。而正在正式行文前先行撰写提纲，对重要辩护见解举办梳理，则或许确保功令看法行文的畅达及逻辑的细腻，确保文书写作或许紧扣辩点且没有漏掉。

　　分工告竣真相整顿及写作提纲后，我与何状师对案件举办了再次梳理，并集合整顿的真相及写作的提纲，确定了功令看法的重要见解：

　　“一、本案同案人D某因从事虚拟泉币“搬砖”生意从Z某等人处采办USDT。Z某等人与D某举办USDT生意系平等主体之间的生意合同闭联，该生意并不违反功令规则。

　　二、Z某与XX被诈骗一案之间不存正在因果闭联，XX被诈骗平台诈骗与Z某向D某出售USDT的举止不存正在任何干系性。Z某不组成诈骗罪。

　　三、Z某的举止不组成遮掩、狡饰犯法所得、犯法所得收益罪，助助音讯搜集犯法举止罪等其他任何犯法。

　　四、D某、Z某等人不存正在从事犯法举止或助助他人举办犯法举止的真相和举止。D某、Z某等人系如今局限诈骗分子运用USDT等虚拟泉币从事诈骗举止的受害者。提议审查构造小心审查本案的真相和证据，秉持刑法的谦抑性，对Z某等人不予照准拘禁，并尽速开释正在押职员。”

　　确立了重要辩护见解，咱们便起首了功令看法正文局限的写作。此时，已是第二天凌晨。

　　告竣功令看法初稿，已是第二天清晨。歇息之后，咱们便起首对功令看法举办删改、完好和雠校的办事。因为本案是虚拟泉币类案件，功令看法中涉及到良众专业术语，比方“挖矿”、“矿机”、“搬砖”、ETH、USDT等。为了便于审查官阅读，咱们又特意加添了名词外明一项。

　　待到功令看法正式定稿，已是下昼三点。这光阴，何状师平昔正在相干L区审查院案管，盘问案件是否移送，但永远未能盘问到。

　　下昼四点整，仍旧没有案件移送的音讯。因为即日是三十天限日的末了一天，无论何如案件不才班前都市移送过来，不然便是步骤违法。笃定这一点，我与何状师决断不再等音讯，直接赶赴L区审查院。咱们的占定是没错的，正在赶赴审查院的途上，咱们便接到结案管打来的电话，示知咱们案件一经移送过来了，能够过来提交看法。

　　来到L区审查院已是下昼四点半，尚有一小时就到放工岁月了。两天精细的办事，毕竟到了末了一步。但末了一项办事，却又充满了变数。案管示知咱们，遵从他们的办事规则，要扫描卷宗并上传后才力分派审查官，这需求起码一小时的岁月。即使分派了审查官，咱们提出的与审查官劈面疏通的央浼也未必或许完成，由于谁人岁月审查官可以一经放工了。

　　正在审查拘禁阶段，与审查官劈面疏通的机缘詈骂常重视的，并不是每个案件都或许劈面疏通。比拟于纯粹的书面听取看法，劈面听取看法能够将看法直接转达给审查官。正在这一历程中，辩护状师也能够与审查官就案件的闭头题目举办必然水平的交换。

　　下昼五点五至极，咱们的守候带来了好运。固然一经到了放工岁月，但刚分派的审查官尚未放工，并允许与咱们劈面疏通。

　　状师宽待室，两边坐定，咱们便起首向审查官大略先容结案件真相，随后也将咱们对案件的根本见解逐一道来。审查官边睹解律看法边听取咱们的口头陈述。一轮陈述完毕，审查官宣布了他的睹解。他以为，从案件真相来看，Z某切实没有诈骗的用意和举止，应不组成诈骗罪。但因为USDT近年来平昔是洗钱犯法的重灾区，Z的举止是否组成遮掩、狡饰犯法所冲撞或助信罪，还需求进一步访问。

　　对待这一题目，咱们是早有绸缪的。正在撰写功令看法的历程中，我跟何状师便酌量到了本案正在无法认定诈骗罪的景况下可以会改定遮掩、狡饰犯法所冲撞或助信罪，正在功令看法中咱们也针对性地就不组成这两个罪名举办了论证。咱们以为，遮掩、狡饰犯法所冲撞和助信罪都需求有明晰的上逛犯法存正在，而且是正在明明白上逛犯法的景况下为犯法分子遮掩、狡饰犯法所得或供给助助举止。而本案目前没有明晰的上逛犯法，也无法证据Z某等人明白上逛犯法的存正在并供给了助助举止。本案的举止惟有一个，即是Z某出售USDT给D某。

　　第一，既然惟有出售USDT一个举止，那么Z某出售给D某的USDT是何如取得的，USDT的出处是否合法？

　　第三，Z某出售USDT的价值是否合理，是否存正在鲜明低于商场生意价值的景况？

　　闭于第一个题目，咱们明晰示知审查官，Z某手中的USDT都是其挖以太坊，并用以太坊兑换所得的USDT，USDT的合法性没有题目。

　　闭于第二个题目，实质上是虚拟泉币生意的法则。由于USDT是“本位币”，相当于虚拟泉币中的“法币”，以太坊等绝大家半虚拟泉币是需求兑换为USDT才力出售变现的。

　　闭于第三个题目，Z某卖给D某的生意价值是两边商定比当日生意牌价低1%摆布，也即是去掉了生意所的手续费的价值，订价并未鲜明低于商场价，是合理的。

　　解答完这三个疑难，审查官吐露：“假设是你们说的这种景况，那我是支柱你们的看法的。”

　　审查官的后相让咱们略感无意。事实，正在办案历程中，审查官明晰吐露支柱状师看法的景况并不众睹，这也让咱们感应对Z某不予批捕又众了一分欲望。

　　与审查官疏通完毕，这一阶段的办事根本告一段落。两天的岁月，危殆又周到，任何一个枢纽展现无意或过失，都有可以导致办事不行抵达既定方针。

　　从3月31日连夜赶赴武汉，到4月2日下昼六点二至极终了办事，两天的岁月，咱们告竣了会睹、与公安构造疏通、出具功令看法、第偶然间递交看法以及与审查官劈面疏通等一系列既定方针。

　　4月9日晚十一点，正在恐慌的守候中，咱们比及了眷属打来的电话，Z某一经获释，从L区看守所出来了。固然由于开庭，咱们没能到现场应接Z某获释，但不难遐思，Z走出监所重获自正在时，他和家人煽动的心理。

　　我与何状师也毕竟松口吻。临危受命，顶住强壮压力奋战两天的画面历历正在目，毕竟不负所托，为当事人获得了自正在，也赢回了纯净。

　　以上实质由杨天意状师、何天云状师原创，如需转载，请注解作家及来历，感动诸君读者的称誉与支柱。

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