本公司及董事会理想成员确保讯息披露的实质确凿、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）除2023年度股东周年大会更加决议案十一和十二、2024年第一次H股股东聚会更加决议案一和二未得到出席合连聚会的股东所持有用外决权股份总数的2/3以上通过外，其余议案没有抗议的境况。2024年第一次A股股东聚会议案没有抗议的境况。

　　2.公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会（统称“本次聚会”）没有涉及变换公司以往股东大会已通过的决议。

　　采用互联网投票体系投票年华：2024年5月10日上午9:15至下昼3:00岁月的随意年华。

　　2.现场聚会召开处所：山东省潍坊市高新技艺物业开垦区福寿东街197号甲公司聚会室

　　6.2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会的聚合、召开及外决标准适合《中华公民共和邦公法令》《深圳证券交往所股票上市规定》《香港协同交往全豹限公司证券上市规定》等相合法令、行政原则潍柴动力股份有限公司2023年度股东 周年大会2024年第一次A股股东集会 和2024年第一次H股股东集会决议通告、部分规章及《公司章程》的合连规矩，聚会合法有用。

　　出席2023年度股东周年大会的股东及股东代外共410人，代外有外决权的股份4,355,710,678股，占公司有外决权股份总数的49.9648%。

　　出席现场聚会的股东及股东代外共31人，代外有外决权的股份3,228,875,165股，占公司有外决权股份总数的37.0387%。个中，境内上市内资股（A股）股东及股东代外30人，代外有外决权的股份2,023,823,943股，占公司有外决权股份总数的23.2155%；境外上市外资股（H股）股东及股东代外1人，代外有外决权的股份1,205,051,222股，占公司有外决权股份总数的13.8233%。

　　通过汇集投票出席聚会的A股股东共379人，代外有外决权的股份1,126,835,513股，占公司有外决权股份总数的12.9260%。

　　出席2024年第一次A股股东聚会的股东及股东代外共409人，代外有外决权的股份3,150,659,456股，占公司A股有外决权股份总数的46.5075%。

　　出席现场聚会的股东及股东代外共30人，代外有外决权的股份2,023,823,943股，占公司A股有外决权股份总数的29.8741%。

　　通过汇集投票出席聚会的A股股东共379人，代外有外决权的股份1,126,835,513股，占公司A股有外决权股份总数的16.6334%。

　　出席2024年第一次H股股东聚会的股东及股东代外共1人，代外有外决权的股份1,205,900,063股，占公司H股有外决权股份总数的62.0625%。

　　2023年度股东周年大会采用现场聚会与汇集投票相团结的式样举行外决，外决境况如下（的确外决结果详睹后附《公司2023年度股东周年大聚会案外决结果统计外》）：

　　7.审议及答应合于续聘毕马威华振司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度审计任事机构的议案

　　决议一直邀请毕马威华振司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度审计任事机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日至公司2024年度股东周年大会作出有用决议之日止。

　　8.审议及答应合于续聘和信司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度内部局限审计任事机构的议案

　　决议一直邀请和信司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度内部局限审计任事机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日至公司2024年度股东周年大会有用决议之日止。

　　归纳探究公司运营繁荣需求及股东好处，公司2023年度利润分拨计划为：暂以2023年12月31日公司享有利润分拨权的股份总额8,717,561,296股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数目8,995,525股）为基数，向理想股东每10股派挖掘金盈利公民币2.93元（含税），不以公积金转增股本。

　　2023年度分红派息计划履行时，如享有利润分拨权的股份总额爆发调动，公司则以A股履行分拨计划股权立案日时享有利润分拨权的股份总额为基数，遵循“分拨比例稳固”准则对分红总金额举行相应安排。

　　遵照《公司章程》第一百九十七条规矩，决议授权董事会正在公司2024年度股东周年大会之前，往往向公司股东支拨董事会以为公司的剩余境况容许的2024年度中期股息，而无需事先得到股东大会的应许。

　　该议案得到通过，RichardRobinsonSmith先生入选为公司第七届董事会非奉行董事。

　　该议案得到通过，MichaelMartinMacht先生入选为公司第七届董事会非奉行董事。

　　公司第六届董事会独立非奉行董事余卓平先生因该届董事会任期届满离任，未持有公司股票。

　　上述董事简历详睹公司于2024年3月26日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《潍柴动力股份有限公司六届七次董事会聚会决议布告》。

　　公司第七届董事会中兼任公司高级执掌职员以及由职工代外承当的董事人数合计不得进步公司董事总数的二分之一。

　　18.审议及答应合于推选公司第七届监事会非职工代外监事的议案（累积投票制）

　　上述监事简历详睹公司于2024年3月26日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《潍柴动力股份有限公司六届七次监事会聚会决议布告》。

　　2024年第一次A股股东聚会采用现场聚会与汇集投票相团结的式样举行外决，外决境况如下（的确外决结果详睹后附《公司2024年第一次A股股东聚会议案外决结果统计外》）：

　　2024年第一次H股股东聚会采用现场聚会的式样举行外决，外决境况如下（的确外决结果详睹后附《公司2024年第一次H股股东聚会议案外决结果统计外》）：

　　本次聚会由两名股东代外举行了计票，一名监事代外、一名香港中间证券立案有限公司代外（未参预2024年第一次A股股东聚会的监票）及北京市互市讼师事件所睹证讼师举行了监票。

　　正在2023年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了2023年度就业述职讲演。公司诸位独立董事的2023年度述职讲演已于2024年3月26日刊载于中邦证券监视执掌委员会指定讯息披露网站巨潮资讯网（）。

　　3.结论性定睹：“公司本次股东大会的聚合、召开标准及外决标准适合《公法令》《股东大会规定》《汇集投票履行细则》以及《公司章程》的相合规矩；出席聚会职员的资历、聚合人资历合法有用；上述聚会的外决结果合法有用。”

　　1.公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会决议；

　　2.北京市互市讼师事件所出具的《合于潍柴动力股份有限公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会的法令定睹书》。

　　遵照《中华公民共和邦讼师法》《中华公民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华公民共和邦证券法》《上市公司股东大会规定》（以下简称“《股东大会规定》”）《深圳证券交往所上市公司股东大会汇集投票履行细则》（以下简称“《汇集投票履行细则》”）等法令、原则和标准性文献以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，北京市互市讼师事件所（以下简称“本所”）领受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派讼师出席公司于2024年5月10日召开的2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会（以下视境况统称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相合事宜，出具法令定睹书。

　　为出具本法令定睹书，本所讼师审查了公司供应的与本次股东大会合连的文献和材料，同时听取了公司职员就相合真相的陈述和注释。本所已取得公司的如下确保，确保其所供应的文献和材料是确凿、无误、完善的，并无保密、子虚和宏大脱漏之处；文献上全豹签字和所记录的实质都是确凿有用的；文献的复印件都与其原件相仿。

　　本所应许将本法令定睹书行为公司本次股东大会必备的法定文献，随其他文献一并布告，非经本所书面应许，本法令定睹书不得用于其他任何目标或用处。

　　本所讼师遵循讼师行业公认的营业尺度、德行标准和勤奋尽责精神，对本次股东大会依法举行了睹证，并对相合文献和真相举行了需要的核查和验证，现出具法令定睹如下：

　　本次股东大会由公司董事会聚合。遵照公司于2024年3月25日召开的六届七次董事会聚会决议，董事会于2024年4月19日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（）布告了合于召开本次股东大会的知照。公司董事会于会后收到第一大股东潍柴控股集团有限公司提交的《合于提请潍柴动力股份有限公司2023年度股东周年大会补充姑且提案的函》，创议正在2023年度股东周年大会中补充《审议及答应合于变换公司规划限度暨增加修订的议案》一项议题，以上提案曾经公司2024年第二次姑且董事会聚会审议通过。公司董事会于2024年4月24日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（）布告了合于2023年度股东周年大会补充姑且提案暨股东大会增加知照的布告。

　　2023年度股东周年大会及2024年第一次A股股东聚会选用现场聚会与汇集投票外决事势相团结的式样举行，2024年第一次H股股东聚会选用现场聚会投票的式样举行。

　　2024年5月10日下昼2:50初阶，本次股东大会的现场聚会正在公司聚会室准期召开。聚会由副董事长张泉先生主理。

　　本次股东大会的汇集投票年华：通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的年华为2024年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下昼1:00～3:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系举行汇集投票的年华为2024年5月10日上午9:15至下昼3:00岁月的随意年华。

　　本所以为，公司本次股东大会的聚合、召开标准适合《公法令》《股东大会规定》《汇集投票履行细则》以及《公司章程》的相合规矩；公司董事会行为聚合人的资历合法有用。

　　遵照本次股东大会知照，截至2024年4月29日（礼拜一）下昼交往了结后正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司A股股东或其委托代办人有权投入2023年度股东周年大会和2024年第一次A股股东聚会。2024年5月10日名列于香港中间证券立案有限公司所存置的公司H股股东名册上的H股股东或其委托代办人有权投入2023年度股东周年大会和2024年第一次H股股东聚会。

　　经本所讼师合理验证，投入2023年度股东周年大会现场聚会的股东及股东代办人共31名，所代外有外决权的股份为3,228,875,165股，占公司有外决权股份总数的37.0387%；个中，境内上市内资股（A股）股东及股东代外30人，代外有外决权的股份2,023,823,943股，占公司有外决权股份总数的23.2155%；境外上市外资股（H股）股东及股东代外1人，代外有外决权的股份1,205,051,222股，占公司有外决权股份总数的13.8233%。

　　遵照深圳证券讯息有限公司供应的数据，2023年度股东周年大会通过汇集投票体系举行有用外决的A股股东379名，所代外的股份为1,126,835,513股，占公司有外决权股份总数的12.9260%。

　　经本所讼师合理验证，投入2024年第一次A股股东聚会现场聚会的A股股东及股东代办人共30名，所代外有外决权的股份为2,023,823,943股，占公司A股有外决权股份总数的29.8741%。

　　遵照深圳证券讯息有限公司供应的数据，2024年第一次A股股东聚会通过汇集投票体系举行有用外决的A股股东379名，所代外的股份为1,126,835,513股，占公司A股有外决权股份总数的16.6334%。

　　经本所讼师合理验证，投入2024年第一次H股股东聚会现场聚会的H股股东及股东代办人共1名，所代外有外决权的股份为1,205,900,063股，占公司H股有外决权股份总数的62.0625%。

　　前述通过汇集投票体系举行投票的股东资历，由深圳证券讯息有限公司验证其身份。H股股东及股东代办人资历由香港中间证券立案有限公司协助公司予以认定。投入本次股东大会的其他职员再有公司个别董事、监事、董事会秘书及其他高级执掌职员等。本所以为，正在通过汇集投票体系举行投票的股东和H股股东及股东代办人资历均适合法令、原则和标准性文献及《公司章程》规矩的条件下，该等职员均有资历出席或列席本次股东大会。

　　7.审议及答应合于续聘毕马威华振司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度审计任事机构的议案

　　8.审议及答应合于续聘和信司帐师事件所（奇特普遍共同）为公司2024年度内部局限审计任事机构的议案

　　议案7-9、16-18为对中小投资者外决只身计票的议案；议案11-15为更加决议案，需经出席2023年度股东周年大会的股东所持外决权总数的2/3以上通过；议案16-18实行累积投票制举行外决。

　　议案1-2为更加决议案，需经出席2024年第一次A股股东聚会的股东所持A股外决权总数的2/3以上通过。

　　议案1-2为更加决议案，需经出席2024年第一次H股股东聚会的股东所持H股外决权总数的2/3以上通过。

　　上述议案经出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代办人以记名投票的式样逐项举行了外决，并由股东代外、监事代外、香港中间证券立案有限公司委任代外及本所讼师举行计票、监票；汇集投票通过深圳证券交往所交往体系和深圳证券交往所互联网投票体系行使外决权，并由深圳证券讯息有限公司控制统计外决结果。

　　的确外决结果详睹后附《公司2023年度股东周年大聚会案外决结果统计外》《公司2024年第一次A股股东聚会议案外决结果统计外》及《公司2024年第一次H股股东聚会议案外决结果统计外》。遵照统一统计的外决结果，除2023年度股东周年大会更加决议议案11和12、2024年第一次H股股东聚会更加决议议案1和2未得到出席合连聚会的股东所持有用外决权股份总数的2/3以上通过外，本次股东大会其余议案总共获有用通过。

　　本所以为，本次股东大会的外决标准适合《公法令》《股东大会规定》《汇集投票履行细则》以及《公司章程》的相合规矩，外决结果合法有用。

　　基于上述，本所以为，公司本次股东大会的聚合、召开标准及外决标准适合《公法令》《股东大会规定》《汇集投票履行细则》以及《公司章程》的相合规矩；出席聚会职员的资历、聚合人资历合法有用；上述聚会的外决结果合法有用。（此页无正文，为《北京市互市讼师事件所合于潍柴动力股份有限公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东聚会和2024年第一次H股股东聚会的法令定睹书》之订立页）

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请周详阅读法令声明，危机自满。